境外投资备案（ODI）如何办理？——美态国际代办

境外投资备案（ODI）如何办理？——美态国际代办

境外投资备案（ODI）如何办理？——美态国际代办

境外投资备案（ODI）如何办理？——美态国际代办

一、发展改革部门备案

1. 确定项目类型：

• 要判断境外投资项目是否属于敏感项目。敏感项目主要包括涉及敏感国家和地区（如与我国未建交的国家、受联合国制裁的国家等）以及敏感行业（如涉及武器制造、跨境水资源开发、新闻传媒等行业）。

• 非敏感项目实行备案管理，敏感项目实行核准管理。

2. 提交材料：

• 对于非敏感项目备案，通常需要提交项目备案申请表、投资主体营业执照、投资主体zui近一年的审计报告、项目尽职调查报告、项目可行性研究报告、投资资金来源说明等材料。

• 材料应确保真实、准确、完整，并按照要求进行格式规范和装订。

3. 审核与批复：

• 发展改革部门对提交的材料进行审核，审核时间一般为 7-20 个工作日左右，具体时间因地区和项目复杂程度而异。

• 审核通过后，发展改革部门会出具项目备案通知书。

二、商务部门备案

1. 系统注册与登录：

• 登陆 “商务部业务系统统一平台”企业端（https://ecomp.mofcom.gov.cn/logincorp.html）进行注册。

• 注册成功后，凭账号和密码登录系统。

2. 填报信息与上传材料：

• 在线填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》，填写时务必认真仔细，确保信息准确无误。

• 上传备案材料，包括《境外投资备案表》（加盖印章）、营业执照、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）、相关董事会决议或内部决议、前期工作落实情况说明（含可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评价等）、境外投资真实性承诺书等。

• 对于并购类对外投资，还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》。

3. 审核与证书领取：

• 商务部门对申报材料进行审核，审核时间一般为 5-15 个工作日。

• 审核通过后，企业可到商务部门领取境外投资备案证书，也可申请邮寄送达。

三、外汇管理部门备案

1. 银行申报：

• 企业在获得发改委和商务部门的备案文件后，凭相关文件到银行办理外汇业务登记手续。

• 银行会对境外投资的资金来源、用途等进行审核。

2. 外管部门备案：

• 根据投资金额大小，可能需要向外管部门报告。

• 外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》，企业凭此证可以进行外汇资金的汇出等操作。

四、注意事项

1. 项目可行性：在申请备案前，应充分做好项目的可行性研究，包括市场前景、投资回报率、风险评估等方面的分析。

2. 材料真实性：提交的所有材料必须真实、准确、完整，不得提供虚假材料，否则可能面临严重的法律后果。

3. 合规经营：境外投资企业应遵守投资目的地国家和地区的法律法规，合规经营，避免出现违法违规行为。

4. 及时更新信息：在境外投资过程中，如企业信息、投资项目情况等发生变化，应及时向相关部门进行备案变更。

5. 关注政策变化：境外投资政策可能会随着国内外经济形势的变化而调整，企业应密切关注政策动态，及时调整投资策略。