进行海外投资第一步应该准备做什么?境外投资备案(ODI)

2024-10-12 11:46 183.199.51.47 1次
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境外投资备案,海外投资,境外投资,ODI,对外投资
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进行海外投资第 一步应该准备做什么?境外投资备案(ODI)


进行海外投资第 一步应该准备做什么?境外投资备案(ODI)


进行海外投资第 一步应该准备做什么?境外投资备案(ODI)


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  1. 发改委备案(立项):

    • 非敏感类项目:如果是地方企业投资 3亿美元以下的境外投资非敏感类项目,一般先在《全国境外投资管理和服务网络系统》注册(网址:https://jwtz.ndrc.gov.cn/jwtz/home)。注册账号时注意选正确的地区选项,注册成功后经线上填报项目信息并上传相关申请材料。若中方投资额1000 万美元以上项目,通常需经属地发改部门审查并盖章,扫描后一并上传。

    • 敏感类项目:企业境外投资涉及敏感国家和地区(与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家等)、敏感行业(涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区) 以上利益的行业等)的项目,需要实行核准管理,申报流程相对复杂,需向相关部门提交详细的项目资料及说明。

    • 确定项目性质与申报途径:

    • 提交材料:通常需要提供项目备案申请表、投资主体营业执照、投资主体zui近一年的审计报告、项目尽职调查报告(如有需要)、项目可行性研究报告、投资资金来源说明等材料。

    • 等待审核与批复:发改部门会对提交的材料进行审核,审核通过后会出具项目备案通知书或核准文件。一般情况下,地方企业投资 3亿美元以下非敏感类项目备案,审核时间相对较短,通常在 7 个工作日左右。

  2. 商务部门备案:

    • 信息填报:在线填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》,填写时需仔细核对信息,确保准确无误。可参考表格右上方的填表说明进行填写。

    • 材料上传:以 pdf格式扫描、上传所有备案材料。具体材料包括《境外投资备案表》(加盖印章)、营业执照、对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议)、相关董事会决议或内部决议、前期工作落实情况说明(包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)、境外投资真实性承诺书等。对于并购类对外投资,还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》(报告表在该平台填报打印)。

    • 登陆系统与注册:登陆 “商务部业务系统统一平台”企业端(https://ecomp.mofcom.gov.cn/logincorp.html)。未办理过统一平台账号注册的企业,可在登录页面直接点击“申请”。若账号密码遗忘,可联系属地商务主管部门进行账号重置。

    • 填报信息与上传材料:

    • 审核与证书领取:商务部门对申报材料进行审核,审核通过后,企业可至省市商务部门自行领取境外投资备案证书,也可申请代为邮寄送达。

  3. 外汇管理局备案:

    • 银行申报:企业在获得发改委和商务部门的备案或核准文件后,凭相关文件到银行办理外汇业务登记手续。银行会根据企业的申请,对境外投资的资金来源、用途等进行审核。

    • 外管部门备案:如果投资金额超过一定额度(如 500万美元),需要向外管部门报告。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》,企业凭此证可以进行外汇资金的汇出等操作。

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成立日期2021年08月20日
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