企业在进行境外投资备案时,需要注意哪些细节?

2024-09-19 09:22 117.179.219.212 1次
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铭杨国际咨询服务(北京)有限公司
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91110115MADXPJGE5N
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境外投资(ODI)备案
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经验丰富,一次通过
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关键词
ODI备案,ODI备案资料,ODI备案流程,境外投资备案,海外投资备案
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北京市大兴区春和路39号院1号楼5层2601
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产品详细介绍

企业在进行境外投资备案时,需要注意以下细节:


  1. 主体资格方面23:

    • 企业资质:投资主体应为在中华人民共和国境内依法设立的企业,事业单位法人开展境外投资参照相关办法执行,非企业法人在境外投资设立企业需按规定办理,但在境外设立机构则不属于商务主管部门境外投资管理范畴,无法办理备案手续。

    • 成立时间与经营状况:企业成立时间好满一年以上且有实际经营和盈利。若成立未满一年,需对相关资金来源和资金构成进行详细说明。企业应具有良好的资信状况,在国内无违法违规等buliangjilu5。

  2. 投资项目方面:

    • 项目信息准确性:在填写《境外投资备案表》等申请材料时,应准确填写投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等信息。例如,股东信息要列举全面且准确,中方出资币种和金额、中方投资的构成应与实际相符,项目简况不能过于简单1。

    • 项目可行性与合理性:需提供详细的项目可行性研究报告,包括项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等,以证明项目的可行性、投资的合理性以及风险的可控性6。

    • 投资目的地与行业限制:了解投资目的地的政策法规,避免在敏感国家和地区、敏感行业进行投资。敏感国家和地区包括与我国未建交的国家和地区、发生战争或内乱的国家和地区等;敏感行业包括武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等,以及部分受到限制的行业如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等5。

  3. 资金相关方面:

    • 资金来源证明:明确投资资金的来源,如境内外自有资金、银行贷款等,并提供相关证明材料。若是银行贷款需附上银行项目授信;自有资金购汇须附上近期银行水单;自有外汇须附上外汇账户资产证明等6。

    • 资金使用明细:对于投资金额需提供具体的使用明细,说明资金在境外的具体用途和分配情况。

  4. 审批流程方面6:

    • 申报途径与系统填报:按照要求登录相关部门的业务系统进行在线申报,如商务部业务系统统一平台等。在线填报时要注意各项信息的准确填写,确保与上传的附件材料一致。对于一些特殊情况或认为不宜线上提交的材料,可线下报送纸质材料,但需提前了解相关要求。

    • 分级审批:根据投资项目的规模和性质,审批可能涉及不同层级的部门。例如,中方投资额 3亿美元及以上的项目、涉及敏感国家和地区或敏感行业的项目,审核标准更为严格,审批流程可能会有所不同。

  5. 文件材料方面:

    • 材料的完整性和规范性:确保申请材料完整,包括《境外投资备案表》、企业营业执照复印件、对外投资设立企业或并购的相关章程、董事会决议或出资决议、财务报表、前期工作落实情况说明、境外投资真实性承诺书等26。材料的格式和内容应符合相关部门的要求,如境外文件需附上关键页翻译、相关签字和盖章要齐全等6。

    • 股东及实际控制人信息:如果股权架构复杂,需落实到每位股东的占股比例及自然人股东信息。如有上市公司占股,须标明上市公司的实际负责人,并由其签名。

  6. 后续义务方面6:

    • 报到登记:企业领取境外投资备案证书后,应及时到境外当地使馆经商处报到,并在规定的商务平台上完成报到登记。

    • 信息报送:按照要求定期报送统计月报、年报、半年报等相关信息,汇报境外企业的经营情况、投资进展等,以便相关部门进行监管和统计。


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成立日期2024年08月21日
法定代表人王丽丽
注册资本100
主营产品境外投资备案, 新加坡公司注册, 外债备案审批 , 香港公司注册 ,香港公司开户, FDI备案 , 37号文登记 内保外贷,股权转让
经营范围一般项目:社会经济咨询服务;咨询策划服务;安全咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);科技中介服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;平面设计;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);互联网数据服务;市场主体登记注册代理;企业总部管理;商标代理;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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