个人ODI备案登记-境外投资备案流程

个人 ODI 备案登记（境外投资备案）主要涉及发改委、商务部门以及银行等相关机构的手续，以下是一般的办理流程：

1. 前期准备1：

• 明确投资目标：确定境外投资的目的，比如是资产增值、业务拓展、获取技术或资源等，并制定详细的投资计划。

• 项目调研：对投资目标地的政治稳定性、经济状况、法律体系、市场前景等进行全面深入的调查研究，评估投资的可行性和潜在风险。

2. 提交申请：

• 准备材料：通常需要提供个人身份证明、投资计划书、资金来源证明、境外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）等材料。

• 提交申请：将准备好的材料提交至商务部或地方商务部门。商务部会对申请材料进行审核，重点评估境外投资项目的真实性和风险性。审核通过后，颁发《企业境外投资证书》。

• 填写申请表：向国家发展和改革委员会或地方发改委提交《境外投资备案表》以及相关文件资料，如请示文件、真实性承诺书等。这些文件需详细说明个人境外投资项目的基本情况，包括投资金额、投资地点、投资方式、投资项目内容等。

• 审核与批复：发改委对项目进行审核，主要审查项目是否符合国家的境外投资政策、是否属于敏感项目等。符合条件的予以核准或备案，并出具《境外投资项目备案通知书》。

• 发改委立项备案：

• 商务部审批或备案：

3. 银行外汇登记：

• 申请备案：凭借发改委的《境外投资项目备案通知书》和商务部的《企业境外投资证书》等相关材料，向银行申请办理境外直接投资外汇登记手续。

• 审核与登记：银行会对申请进行审核，审核通过后为个人办理境外直接投资外汇登记证，个人方可进行外汇资金的汇出等操作。

需要注意的是，个人境外投资备案的要求和流程可能因地区、投资金额、投资行业等因素而有所不同6。在办理备案前，建议个人详细了解相关的法律法规和政策要求，并确保提供的申请材料真实、准确、完整

外投资备案需要的材料/做ODI备案需要哪些材料/申请ODI备案需要什么资料

一、发改委所需材料:

1. 核准或备案申报文件；

2. 项目申请报告；

3. 项目申请报告附件:

（1） 投资主体营业执照

（2） 投资主体Zui新经审计的财务报表

（3） 公司董事会决议或相关的出资决议

（4） 项目尽职调查报告

（5） 投资、并购或合资合作项目，提交中外方签署的意向书或框架协议

（6） 自有资金出境的，提供自有资金证明；

（7） 涉及银行金融的，提供银行出具的含融资金额的意向书

（8） 投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书