北京海淀区ODI备案-干货-高速

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2020-01-13 11:34:04
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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今天下午，重庆市ODI投资企业协会举办《2016重庆市ODI投资环境测评报告》发布会。报告中首次对外公布有关重庆市ODI投资统计数据和外企经营的统计数据，也是第一次由砖页机构建立量化评价体系模型，将ODI对重庆投资环境的主观评价以数字和百分比的形式体现出来。，《2016重庆市ODI投资环境测梁生-I3Z-4663-O77Z评报告》是由重庆市ODI投资企业协会与全球四大会计师事务所之一的安永会计师事务所进前期工作落实情况说明书行合作，历时半年，以问卷调研、面对面采访等方式，收集来自532家ODI投资企业的投资者、雇员以及部分外籍人士意见后编写完成。
活动到了这里进入尾声，第三届郑州博览会已经落幕。对于这座中原的省会城市郑州，世纪集团留下的美好的印象。作为博览会优质参展商，我们会继续为中原大地的投资者带去先进的交易理念和技术平台。全球风险水平总体上升，呈现四个鲜明特点时指出，极端宗教势力与外溢明显，民族和排外情绪上升，大宗商品价格低位徘徊加剧了部分发展家经济和财政压力，激化了原有社会矛盾以及在大宗商品价格弱势运行的背景下，两极分化的货币政策加剧了部分发展家本币贬值的压力这四个因素影响着2016年全球风险水平与情况。投资处置第二十条公司应当加强ODI备案项目资产处置环节的控制，对外投资的收回、转让、核销等必须依照本制度第五条的金额，经公司股东大会、董事会或经理会议决议通过后方可执行。第二十一条公司ODI备案项目终止时，应按关于企业清算
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海关数据≠外贸数据光有海关数据客户远远不够2017年全球纸浆贸易量（按出口计）达到5893.2万吨，比2016年增长0.6%。亚洲是大的纸浆净进口地区，净进口量为2480万吨，比2016年增长0.3%；欧洲307.6万吨，下降14.86%；非洲34.6万吨，与2016年基本持平。拉美是大的纸浆净出口地区，净出口量为1829.9万吨，与2016年持平；北美洲1084.9万吨，增长0.49%；大洋洲56.7万吨，下降2.91%。3）国内外外贸大数据服务公司的免费“走出去”的企业中，既有能源资源型国企，也有劳动密集型外贸企业。但是这些走出去中企的产品，将为投资东道国的海关出口额份额，却无关乎进出口的“账面”。美国ODI仍然是我国大贸易国，但受中美贸易的影响，6月中美贸易继续加速下滑。以美元计，6月当月中美贸易总额同比下降13.5%，其中进口下降31.4%，出口下降7.8%,自美进口的巨幅下滑是上半年对外贸易顺差的主要原因之一。
4月进口增速超预期回升，当月进口金额创历史新高。4月进口同比增长4%，较3月大幅回升、并好于市场预期平均水平(预期-2.1%)；与合并的1季度进口增速(-4.7%)对比来看，4月进口增速也明显回升。从金额来看，4月进口共计1796.5亿美元，创有数据以来历史同期当月进口金额的新高。2017年，浙江省外贸进出口、出口、进口规模均创历史新高，分别达到了25604.2亿元、19445.9亿元、6158.2亿元，分别增长15.3%、10.1%、35.6%。外贸出口在2016年逆势增长3%的基础上，2017年实现两位数较快增长，出口规模继续保持第三，出口份额继续在1/8左右的水平，贸易大省地位进一步巩固。外贸新业态稳步发展，市场采购、外贸综合服务平台、跨境电商出口总额占全省外贸出口的比重超过了13%，成为浙江外贸出口增长的重要力量。部长钟山上周五表示，2019年将从供给侧发力，继续深入实施消费升级行动计划。具体而言，2019年将着力做好“一促两稳三重点”——促消费，稳外贸、稳外资，办好进博会、妥善应对中美经贸、推进自贸试验区建设和贸易港等三项重点任务。
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