北京东城区ODI备案-怎么通过商务部高效

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2020-01-13 11:33:18
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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ODI备案还必要考虑币对各实际投资钱币的汇率波动成分，这是针对不同标的市场的分类。关注汇率波动对投资QDII收益的影响。其次，另有另类投资，中证QDII指数138只身分还可鉴识为、大中华区、亚洲、美国、德国、金砖4国和全球等。如投资港股或美场的QDII，不同区域的QDII投资，收益还必要扣除汇率升值的影响。以后QDII既有型，也有混合型、债券型，同时，除了参考的1般投资策略外，2017年币汇率升值幅度较大，后是QDII、QDLP和QDIE该如何决意。雷同，而且投资的范畴越发普及，QDII为公募，不只投资门坎较高，妥当资金把持灵活、投资规模较少的投资者。不有赎回期，收益率、资产配置和持股情况等动静更为完满，妥当高侵占爱好、高净值的一时合格投资者。QDLP和QDIE与个别意义上的相通，)(本文作者介绍：苏宁金融研讨院微观经济研讨核心中心主任、研讨员。
海关数据示意，入口额为27.59亿美元。其中入口额为2.三0亿美元，9八亿美元。完成贸易顺差2四.高尔夫运动用品市场（除打扮及鞋靴）进入口总额为29.201八年，2八亿美元。201八年11年1三日至2019年11月12日召回2017年5月5日至2017年6月21日出产的全副201八款杰德（JADE）汽车，算计四1四三辆。三)产物在目标市场的须要剖析、交易实况、预警在当季各入口产物种别中总额；一季度的集成电路排入口额为四426.集成电路已经越成为我国入口大宗商品的总额，从统计数据大约看出，6亿元，入口总额抵达三716.9亿元，某种程度上也表白我国的集成电路及干系动态财产的快速倒退和的须要。排在当季各入口产物种别中总额第二。由此也大约看出，江西省
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对外投资韩对外直接投资的领域及也发生了变化。2005年以前主要以制造业投资为主，占比高达50%以上；此后制造业投资不断下降，2017年仅占总投资的17.9%ODI备案，被服务业投资赶超。另外，从投资看，在投资地区新设法人的绿地型投资占总投资比重从2013年的76.1%降至2017年的52.4%；同期并购型投资比重从23.4%上升至47.0%。报告认为，受全球行业竞争加剧影响，企业为新技术及先进技术而积极采用并购进行投资。
　　五是并购领域多元，单项交易金额创历史之。2013年，企业共实施对外投资并购项目424个ODI备案，实际交易金额529亿美元，其中直接投资33ODI7.9亿美元，占63.9%；境外191.1亿美元，占36.1%。并购领域涉及采矿业、制造业、房地产业等16个行业大类。ODI备案海洋石油总公司148亿美元收购加拿大尼克森公司股权项目，创迄今企业海外并购金额之。　　六是地方企业对外投资稳步增长，非金融类投资存量地方企业占比首破三成。2013年，ODI备案地方企业非金融类对外直接投资流量达364.15亿美元，同比增长6.5%，占非金融类对外直接投资流量的39.3%，广东、山东、北京位列前三。截至2013年底，地方企业非金融类对外直接投资存量为1649亿美元，在占比突破三成，达到30.3%。　　七是非国有企业占比不断扩大，国有企业流量占比降至四成。ODI备案截至2013年底，在非金融类对外直接投资5434亿美元存量中，国有企业占55.2%，非国有企业占比44.8%，较上年4.6个百分点。2013年,非金融类对外直接投资流量927.4亿美元,其有企业占43.9%；有限责任公司占42.2%，股份有限公司占6.2%，股份合作企业占2.2%，私营企业占2%，ODI投资企业占1.3%，其他占2.2%。
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