详细剖析境外投资备案（ODI）申请流程各环节
详细剖析境外投资备案（ODI）申请流程各环节
详细剖析境外投资备案（ODI）申请流程各环节
发改委立项：
发展改革部门对提交的项目申请进行审核，审核内容主要包括项目的合规性、可行性、真实性等。如果项目涉及敏感国家和地区、敏感行业，审核会更加严格。
审核通过后，发改委将出具核准文件或备案通知书。建设类项目的核准文件或备案通知书有效期一般为 2 年，其他项目有效期为 1年。
境内投资者需向所在地的发展改革部门提交项目申请文件。如果是中央企业，直接向国家发改委申报；地方企业则向所在地的省级发改委申报。申请文件通常包括项目申请报告、项目备案申请表等。
对于一些大型或复杂的项目，可能还需要提交额外的材料，如与境外合作方的意向书、框架协议等法律文件。
确定境外投资项目的具体内容，包括投资的国家或地区、投资行业、投资规模、投资方式（新设、并购等）、项目实施计划等详细信息。例如，企业计划在东南亚某国投资设立一家生产型工厂，需明确工厂的生产产品、预计产能、建设周期等具体内容。
收集相关的支持性文件，如项目的可行性研究报告、投资环境分析报告等。可行性研究报告要对项目的技术可行性、经济可行性、市场前景等进行全面分析；投资环境分析报告则要对投资目的地的政治、经济、法律、文化等环境进行评估。
商务部审批发证：
商务部门对企业提交的备案材料进行审核，审核时间一般为 5-10个工作日左右。审核过程中，可能会要求企业补充或修改相关材料。
审核通过后，商务部门发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后 2 年内进行境外投资。
将所有备案材料扫描成 PDF格式并上传至系统。备案材料通常包括境外投资备案表、境外投资真实性承诺书、营业执照复印件、相关董事会决议或出资决议、对外投资设立的企业章程、可行性研究报告、投资资金来源情况说明及资金证明、投资环境分析评价等。
如果是并购项目，还需要提供《境外并购事项前期报告表》和尽职调查报告。
企业登录商务部业务系统统一平台（企业端）的对外投资合作信息服务系统进行注册，注册成功后登录账号。
在线填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》，按照表格要求如实填写企业的基本信息、境外投资项目的相关信息等，填写时要注意格式规范和信息准确。
外汇管理局备案：
审核通过后，外汇管理局向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》，企业凭此证可以进行外汇资金的汇出和境外投资的相关资金操作。
银行将企业的外汇登记申请信息报送至外汇管理局，外管局对申请进行审核。审核内容主要包括投资资金的来源是否合法、资金汇出的用途是否符合境外投资项目的要求等。
如果投资金额超过 500 万美元，企业需要向外管部门进行汇报，外管部门将根据具体情况进行审核。
企业凭《企业境外投资证书》等相关材料，到指定银行办理外汇业务登记手续。在银行填写《境外直接投资外汇登记申请表》，并提交相关证明文件。