投资俄罗斯必读：境外投资备案的法律要求

投资俄罗斯必读：境外投资备案的法律要求与风险点

一、法律要求

1. 境外投资备案条件

• 境内公司建议成立满一年，若刚成立的企业需提供实缴资本的验资报告。

• 境内公司盈利需超过投资金额/净资产大于投资额/资产负债率不高于70%。

• 股东背景、资金来源需合法、真实。

2. 备案流程与时间

• 准备资料：通常需要5-10个工作日，包括可行性研究报告、尽职报告、投资环境分析评价等。

• 提交资料：向发改部门及商务部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件。

• 审核与批准：待发改部门核准或备案后，商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》。

• 后续操作：取得发改委批文后进行境外企业的设立，银行放外汇，外管局监管。

3. 备案后注意事项

• 投资完成后需及时向监管部门报告，根据规定提交项目竣工报告表。

• 每年需向外汇局申请年检备案，以符合境外投资联合年检的有关规定。

二、风险点

1. 知识产权风险

• 俄罗斯已形成系统的知识产权法律框架，并强化了对知识产权的保护。

• 中国与俄罗斯在知识产权保护上的法律法规和标准存在诸多差异，中国企业出海俄罗斯可能面临知识产权风险。

2. 物流风险

• 俄罗斯国土幅员辽阔，交通基础设施可能不配套，给两国经贸往来及中国企业在俄发展形成阻碍。

• 中国的国际物流体系仍未成熟，多元化程度低于发展要求，增加了物流成本和风险。

3. 政治与经济风险

• 俄罗斯本地经济情况波动较大，国内外政治稳定性较差。

• 政治活动、乌克兰局势变化、欧美对俄经济制裁等因素可能影响在俄投资的中国企业的收益率。

4. 融资与汇率风险

• 在俄投资的中国企业可能面临资金匮乏的障碍，当地金融支持程度有限，融资成本较高。

• 当前中国企业在俄投资更多使用美元作为结算货币，美元波动可能为企业带来额外损失。

5. 文化与观念差异风险

• 能源和环境问题是中俄贸易中的重要关切点，结合文化和观念差异，可能产生误解和冲突。

• 部分中国企业可能不具备跨国投资丰富的经验，对当地法律制度和文化差异认识不足，影响投资效果。

投资俄罗斯前，中国企业需充分了解并遵守境外投资备案的法律要求，并充分评估并应对可能面临的风险点。