俄罗斯境外投资ODI备案申请流程与时间线可以归纳如下:
申请流程:
发改委申请项目立项:
境内投资人向发改委提交项目信息,并签署各项所需法律文件。
待发改委核准或备案后,会发放核准文件或备案通知书。
商务部门核准或备案:
在发改委核准或备案后,将资料提交至商务部门进行核准或备案。
商务部门核准或备案后,会发放《企业境外投资证书》。
企业应在收到证书后的2年内在境外开展投资。
外汇管理局备案:
在外汇管理局进行备案,银行负责放外汇,外管局负责监管。
若投资金额超过500万美金,需额外向外管部门汇报。
外管部门审核后,会向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
时间线:
整体办理时间:大约需要2-3个月的时间来完成整个ODI备案流程。
关键节点时间:
发改委核准或备案的时间取决于项目具体情况和发改委的审核效率。
商务部门核准或备案的时间通常紧随发改委之后。
外汇管理局备案的时间一般较短,但具体也取决于提交材料的完整性和准确性。
所需资料:
股东身份证和营业执照。
备案申请表。
公司的审计报告,需显示近一年为盈利状态,且净资产回报率高于5%,资产负债率低于70%。
注意事项:
申请备案的大陆公司成立需满一年。如果成立时间不足一年,且难以提供完整的审计财务报表,可能无法通过部门的批准或备案。
整个流程需要严格遵循俄罗斯政府的相关规定和流程,确保投资的合规性和顺利性。
以上信息仅供参考,具体流程和时间可能因实际情况和俄罗斯政策的变化而有所不同。请咨询北京金九国际咨询服务有限公司。