境内自然人37号文备案流程详细解答-可加急办理

境内自然人37号文备案的流程主要包括以下几个步骤：

1. 设立境内权益公司：一般来说，境内自然人需要先行设立一个有限责任公司作为境内权益公司，权益人成为该有限责任公司的股东。

2. 设立海外公司：按照常见的设立流程，是设立BVI公司（英属维尔京群岛公司），是Cayman公司（开曼群岛公司），之后设立HK公司（香港公司）。

3. 准备并提交材料：在准备进行37号文登记时，需要提交一系列的文件和证明材料。这些材料通常包括：

• 书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

• 个人身份证明文件。

• 特殊目的公司（即海外公司）的登记注册文件及股东或实际控制人证明文件（如股东名册、认缴人名册等）。

• 境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书（如果企业尚未设立，需要提供权益所有人同意境外投融资的书面说明）。

• 境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益，或者合法持有境外资产或权益的证明文件。

• 在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，可能需要提供的补充材料。

• 在实务操作中，多数银行仍会要求提供投资意向书（TermSheet，简称TS）以判断项目的真实性。

• 其他可能需要提交的材料，如放弃函等。

4. 进行37号文登记：完成材料准备后，需要在境内权益公司注册地的银行进行37号文登记申报。这个过程通常会有专业中介机构协助进行文件的搜集及整理，材料准备也需要经验丰富的外汇专员协助进行填写。

请注意，以上流程可能会因具体情况和Zui新政策而有所不同，建议在办理前咨询相关专业机构或银行以获取Zui新信息。金九国际咨询服务（北京）有限公司北京分部随时解答您的疑问！！！