境外投资ODI备案全解析

境外投资ODI备案全解析

境外投资ODI备案全解析

境外投资ODI备案全解析

2020年国家发改委和商务部都出台了许多政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为。其中，对外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资合法途径之一，所涉及的对外投资备案审核流程也是投资者蕞为关切的问题。

中国大陆的投资人要想在海外注册公司并直接在海外开展投资，那么首先要做的就是境外投资备案ODI，要是没有做境外投资备案ODI是不可以在境外开展任何投资项目活动。针对大家的各种疑问问题，例如什么是境外投资备案呢？ODI备案的好处又有什么？为什么要做ODI备案？做ODI需要什么资料等等问题；我总结了以下的一个汇总，希望对大家是有所帮助的。

ODI备案的含义

ODI全称Overseas directinvestment，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有企业或取得既有企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。‍

为什么要做ODI备案？

ODI备案是境内企业资金出境投资的唯一合法途径。企业以合法合规的方式完善境内资金出境，以保证后续境外资金顺利返程回国。‍

ODI备案好处有什么？

1）合法合规，拥有商务部发改委批文；

2）汇出汇进方式灵活；

3）境外资金能合理合规回流；

不备案的后果：

投资主体中止或停止实施，处以警告汇出汇提供融资，担保的依法依规处罚进出资金受限；

适合行业、客户群体有哪些？

※ 成立境外子公司开展业务；

※ 境外税筹；

※ 跨境电商；

※ 跨境合作；

※ 境外上市；

※ 境外返程投资；

ODI备案的法律依据：

《境外投资管理办法》（商务部【2014】3号）

《企业境外投资管理办法》（发改委【2017】11号）

《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委【2017】35号）

《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发【2009】30号）

《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发【2015】13号）‍

ODI备案的监管部门有哪些？

发改委 商务部 外汇管理局‍

实际经营活动中，什么情况下需要进行ODI备案?

1、成立海外子公司开展业务的;

2、海外税筹;

3、跨境电商;

4、跨境合作;

5、跨境加上商会;

6、4年以前有投资未办证书;

7、海外上市（红筹/VIE）;

8、BVI投资等等‍;