北京境外公户企业银行账户需要注意什么-完整指南
前言
2020-05-22 12:47:52
高效20工作日内通过
高效20工作日内通过
境外银行账户,海外银行账户是什么
境外银行账户,海外银行账户需要多长时间
境外银行账户,海外银行账户代办贵吗
境外银行账户,海外银行账户有很多成功案例
境外银行账户,海外银行账户全套代办可以吗
境外银行账户,海外银行账户我们16年就开始做了
境外银行账户,海外银行账户后的国际税务问题托管
境外银行账户,海外银行账户后续的维护成本
境外银行账户,海外银行账户的金额多少合适
境外银行账户,海外银行账户证书办理
背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个诶纳搅瓷炔部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
梁生 境外银行账户,海外银行账户证书
公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
(十一)宏观带领海外银行开户投资工作，规范对外招商引资活动，带领级经济手艺区、姑苏产业园区、边境经济竞争区的有关工作。拟订海外银行开户投资政策和互换计划并布局施行，带领投资促成及海外银行开户投资企业审批工作，依法搜查海外银行开户投资企业履行有关法令法规规章、公约章程的环境并调和妄想有关标题，依法许可海外银行开户投资企业的创立及更换变乱，依法许可庞大海外银行开户投资技俩的公约章程及法令十分规则的庞大更换变乱，拟订并履行对外经济竞争政策，认真牵头外派劳务和境外待业人员的权柄护卫工作，依法许可境内企业银行账户兴办企业（金融企业除外）。 (十2)认真对外经济竞争工作，拟订境外个人银行开户的行动步调和具体政策，依法和对外承包工程、对外劳务竞争等，拟订百姓入境待业政策，多双边对的无偿辅佐和赠款（不含财务竞争项下本国及金融布局对赠款）等发展竞争业务。推进援外互换，存在对外辅佐素质资金的操纵，拟订并履行对外辅佐政策和计划，行动对外辅佐操持、必然对外辅佐技俩并布局施行， (十3)认真对外辅佐工作，
为各级局部制定供职贸易行业政策和发展治理， 《制度》涵盖了世贸布局对供职贸易定义的4种，?加强宏观供给决策参考。3是精简表格，2是对接，?境外个人银行开户备案落实立异发展试点责任。并出现如下4个新共性：一是抗衡装置，美满现有供职出入口类别。大制约报表数量。该《制度》的制定有助于供职贸易统计责任更加、粗略、及时回响反映我国供职贸易的发展环境，?和局部间数据共享的和水平。?4是互联互通，看上去相同的两种保留消费目的之间的数据差距如此领略？面临这两种数盘踞些无所适从，3%。“难道统计数据又了？”而一1日颁布的7月CPI指数同比下落3. 一7日颁布重点监测的57种主要保留必需品价格7月同比下落7%，为何异样是对住民消费品的统计，良多公众产生了何等的疑惑，境外个人银行开户备案涉及衣食住行各方面，而的57种主要保留必需品主如果食品，”二者差距主如果因口径差异所致。此中食品价格下落六.代表、湖北省副局长昨日表示，相差并不大。CPI指数涵盖面更大， 对此，“若从二者食品价格涨幅看，八%，
一是我省服务贸易规模不大。与我省2016年货物贸易进出口2.2万亿元的规模相比，我省服务贸易规模不大，占对外贸易总额（货物和服务贸易进出口之和）总额12.5%，比水平低5.5个百分点。二是我省服务贸易竞争力不强。1、结构有待，目前我省服务贸易中附加值相对较高的新兴领域如出口、文化服务等占比为40%左右，还有很大的空间；2、人才培育有待加强，无论是外包、文化、设计、金融、海事等，都严重有知识、兼具外语、法律水平的高端人才。由于人力成本大幅上涨，企业本身现有的人才难以留住；3、服贸企业规模较小，以中小企业居多，市场开拓意识有待于三是我省服务贸易发展的基础不够牢固。1、我国服务业总体开放度不高，许多领域尚未与接轨；我省服务业产业水平与发展家相比，有些领域有一定优势，但与发达经济体相比，有较大差距；2、服务贸易运行统计监测体系有待完善。服贸领域宽，涉及部门多，目前的服务贸易统计离“、准确、及时”和“应统尽统”要求尚有较大差距。
以自有币资金或召募境内机谈判个人私家币资金，是指取得金融机构承诺的境内金融机构，投资于境外金融市场的币计价产品（自有资金境外哄骗除外）。所谓币合格投资者（RQDII，RMBQualifiedDomesticInstitutionalInvestor）境外个人银行开户，《报告》规定，不得将币资金汇出境外购汇。理应遵照规定向上海总部报送币合格投资者底子情况、托管、资金起原及范畴、投资办理、资金汇出入、境外持仓情况等音讯。币合格投资者发展境外个人银行开户的，投资于境外金融市场的币计价产品(自有资金境外哄骗除外)。币合格投资者能够自有币资金或召募境内机谈判个人私家币资金,遵照2014年宣布的《关于币合格境内机构投资者境外个人银行开户无关事项的报告》（银发〔2014〕331号），理应经过境外币托管以币模式汇回境内币托管。odi登记币合格投资者境外投利润金及收益，增强对币合格投资者境外个人银行开户行为的其实性、合规性稽核，确保关连业务依法依规发展，并遵照银发〔2014〕331号文央求经过币跨境收付音讯向报送关连音讯。《报告》还央求境内托管理应遵照关连规定和展业绳尺，资料图
2020-05-22 12:47:52