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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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拓展阅读

为了实现国家经济持续稳定发展，俄罗斯把扩大石油、天然气开采规模作为首要经济任务之一，为此制定了多项国家能源发展战略。由于缺乏对新油田进行大规模勘探开发的资金投入，俄罗斯石

油、天然气工业中普遍存在着基础设施陈旧、油井收益率低等问题。在油气运输方面，线路严重不足，现有的管道系统远远不能满足俄罗斯油气出口的需要。所有这些，不仅不利于俄罗斯油气产业长期

可持续发展，也不利于俄罗斯发展同包括中国在内的东北亚诸国经济的合作。

进入新世纪后，俄罗斯经济出现了连续增长的态势，而巩固能源产业，尤其是巩固油气工业增长的局面，是俄罗斯政府面临的重要战略任务之一。为此，要解决投资不足的问题。国际能源署认为，

俄罗斯要保持或提高现有的石油生产水平，今后20年内每年必须向该部门投入80亿～100亿美元的资金。目前，俄罗斯面临着改造现有的石油管线、铺设新的石油运输管道、建筑新泵站及终点站储藏库等

一系列问题。而这一系列问题的解决均涉及投资的问题。由于国内投资有限，俄罗斯的石油天然气工业亟须引进外资。随着金融危机对俄罗斯的冲击日益严重，俄罗斯资金短缺的问题越来越突出，俄罗

斯希望能通过与中国的合作来化解可能发生的金融危机，俄罗斯才会如此看重来自中国的金融合作，在谈判中表现出积极的态度，Zui直接的原因即为解决本次危机所带来的资金链断裂导致能源行

业投资不足的问题。

俄罗斯大型企业也面临巨大的债务负担。据2008年11月俄罗斯《生意人报》披露，2008年俄罗斯石油公司和俄罗斯石油管道运输公司的债务分别高达212亿美元和77亿美元，其中一半是短期债务亟须重组

。金融危机导致的油价下跌令俄罗斯能源企业的状况雪上加霜。按俄罗斯会计标准编制的财务报表显示，俄罗斯石油公司2008年全年净利润为1414亿卢布，比2007年下降12.8%。2008年第四季度公司出现

了650亿卢布的巨额亏损[1]。

发展中俄罗斯能源合作，增加俄罗斯能源生产可以有力促进俄罗斯出口的增长、财政收入的增加和经济发展速度的提高，中国应抓住这一机遇，积极参与俄罗斯尤其是俄罗斯远东地区的能源开发

与合作。

二 推进中俄油气合作的现实障碍

中俄油气合作对两国都有其重要的意义，但就这些年的合作来看，情况总体并不尽如人意。概括地讲，上层热、下层冷，协议多、落实少，经常有不该失败的案例。如2002年底，俄罗斯国家杜马就

以国有公司参与拍卖有违俄罗斯私有化法律为由通过决议，剥夺了中国石油参加斯拉夫石油公司拍卖的投标资格，使中国石油被迫放弃竞标，俄罗斯前政府副总理涅姆佐夫曾说过，“如果让中国人参加

拍卖会，中国就有可能不仅在经济上，也在政治上对俄罗斯施加压力”，一些媒体也大肆渲染与华合作“有害论”和“中国威胁论”。俄罗斯不让中石油参与竞拍的表面理由是中石油是国有公司，但实

际上是对中国不信任和担心“和平入侵”。同样是国有公司的俄罗斯石油公司却向印度国家石油有限公司卖掉了它在“萨哈林1号”项目的20%股份。2004年，中国石油又在收购俄罗斯斯季穆尔石油公司

股份时失利，Zui终俄罗斯天然气公司获得斯季穆尔石油公司51%的控股权，中石油公司又未能如愿。在安达尔斯克到大庆的中俄石油管线上，中俄双方原来已就这条线路的铺设达成初步协议，但日

本的搅局，使俄罗斯国内一些人士提出这条管道只通往中国一个国家，担心以后俄罗斯会受到中国的牵制，后来Zui终变成了只修一条支线到中国的泰纳线方案，如果不是遇到全球性的金融危机，中俄原

油管道的合作不知何时能落到实处。Zui后就是中俄天然气管道合作，也是旷日持久，但要Zui终变成现实恐怕还有很长的路要走，其核心还是价格。为什么会出现这些状况，原因也是多方面的。

（一）中俄油气合作面临的外部竞争环境日益严峻

随着经济全球化的加速，各国经济也在迅速发展，对能源的需求日益强烈。随着能源的生产、供应、运输及消费被纳入国际化轨道，全球范围内对包括油气在内的能源资源争夺的竞争也日趋激烈。

影响中俄能源合作的因素很多，而面临的主要障碍则是来自美国、日本及其他大国的竞争，这主要包括：

1.与美国的竞争

美国作为世界上Zui大的能源生产、消费及进口国，其消费的原油主要来自中东、加拿大和南美洲的一些国家。出于油气供给多元化的考虑，美国选择了加强与俄罗斯能源合作的策略，并希望俄罗斯的石

油在一定程度上能成为中东石油的战略性替代品[2]。俄罗斯政府也希望通过调整与西方的关系来复兴能源工业，以加快其社会经济转型的步伐。在俄罗斯转轨期间实行积极引进外资的背景下

美国的公司不断挺进俄罗斯，参加大型能源项目的角逐。2004年9月，康菲石油公司在俄罗斯进行私有化时以约20亿美元的价格购买了俄罗斯卢克石油公司8%的股份，作为其进行合作的一部分，两家公

司拟合作开发俄罗斯北部油田，双方高层此前表示，康菲石油公司和卢克石油公司有兴趣在全球原油提炼及营销上开展合作，进而为实现俄美两国在能源方面的战略联盟迈出了重要一步。另据2011年7月

《莫斯科时报》报道说，萨哈林1号油气开发项目已经成为俄罗斯和美国在能源开发领域合作的成功。该项目的主要开发商——美国埃克森—美孚石油公司称，萨哈林1号项目已经给俄罗斯政府带来

50亿美元的收入。

在经济全球化浪潮导致能源全球化的竞争中，美国从强化对全球油气资源入手限制其他竞争者的经济增长，控制着中东地区的能源供应，又不放弃对中亚、非洲和拉美油气资源的争夺，并且自己还

在努力开发新能源。但他们很清楚，如果美俄能加强在能源领域中的合作，不仅可以赚取巨大的经济利益，还能在相当程度上影响世界能源市场格局，鉴于此，美国把中俄能源合作看做是对美全球

能源战略的威胁，美俄深化能源合作，给中国参与开发西伯利亚、远东以及中亚的油气资源及运输通道建设带来了竞争压力，美、俄在害怕中国发展会给其带来威胁这一点上是有共识的，这无形中

给中俄油气合作设置了障碍。

2.与日本的竞争

日本是世界上仅次于美国的第二大经济体，也是仅次于美国和中国的第三大能源消费大国，但其自身能源短缺，能源安全就成了关系整个国家经济能否持续发展的重大问题。鉴于此，近年来，日本

政府着眼于全球能源战略高度，积极制定并大力实施能源构成的多样化、能源进口多元化及以国家战略储备为依托的能源发展战略，以确保自身能源的长期安全供给，扩大和俄罗斯的油气合作构成了日

本能源战略的重要组成部分。为了确保本国的能源安全，日本一直希望通过与俄罗斯的能源合作开发，使俄罗斯能够在一定程度上替代中东成为其稳定的石油供应地，而俄罗斯的资金缺乏也使日本找到

了与俄罗斯合作的主攻方向，也出现了日本与中国围绕俄罗斯油气管道的修建项目展开竞争这一事件。2007年7月，日本在莫斯科提出《关于巩固日俄在远东和东西伯利亚的合作协议》；2008年4月

两国政府首脑在莫斯科非官方会晤中约定双方在能源、运输和生态方面开展互利合作。日本发展与俄罗斯的能源协作，不可避免地对中国的能源安全、经济稳定发展，以及与俄罗斯的能源合作的稳定

性带来威胁。

3.与韩国的竞争

韩国70%的石油进口来源于中东。为解决自己的能源安全问题，获取多样化的能源供给，近年来韩国也将较大的精力投向俄罗斯。早在1995年，韩国公司就提出从伊尔库茨克州科维克金油气产地供应石油

的设想；2004年9月，韩国总统访问莫斯科时表示将参与远东的经济发展建设，其中包括韩国铁路干线的建设，天然气管道连接俄韩电力网络；2005年11月19日，韩国与俄罗斯在釜山签订了以能源合作为

主的俄韩经济贸易合作计划；2006～2007年，克里姆林宫通过了关于强化远东发展的决议，推动了首尔的积极性；2008年1月，韩国总统派出自己的特别代表到莫斯科，提出应该把韩国的先进技术、朝鲜

的廉价劳动力与俄罗斯的自然资源相结合。无疑，韩国也是中俄油气合作中一个强劲的竞争对手