北京境外投资备案-急速ODI

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

海外利益是国家利益的海外延伸。维护国家利益是国家处理对外关系的根本出发点和落脚点。在经济全球化时代，跨国经济活动的增加，使得国家利益从主权领土范围之内向国际层面拓展。随着中国对外开放水平的不断提升和全球联系的日益增强，海外利益成为安全和发展利益的重要组成部分，事关中国改革发展事业的大局。中国经济社会发展对外部环境的依赖加强，从客观上要求政府统筹好安全与发展两件大事、国内与国际两个大局，努力提高维护海外利益的能力。

一 中国海外利益安全形势回顾

随着中国完善对外开放战略布局，大力推进“一带一路”建设，其人员和机构“走出去”面临的海外安全风险日益增加。维护海外利益安全成为关乎整体国家安全和发展利益的重要任务。主席在2014年11月底召开的中央外事工作会议中，提出要切实维护我国海外利益，不断提高保障能力和水平，加强保护力度。2015年，中国境外企业、机构和人员受地缘政治局势、东道国政局动荡、国际恐怖主义、社会治安问题及重大自然灾害和传染病疫情等影响加剧，面临的安全风险增加。政府高度重视海外利益维护工作，在海外利益机制和能力建设等方面取得了显著成效。随着中国海外利益规模和范围的不断扩大，以及全球地缘政治形势紧张加剧和国际恐怖主义的蔓延，中国海外利益维护仍面临严峻挑战。

（一）中国海外利益规模和范围空前扩大

随着中国“走出去”战略和“一带一路”建设的大力推进，其海外利益规模和范围得到空前拓展。中国海外利益表现为海外中国公民的人身和财产安全、中国企业海外分支或政府派驻机构的安全、对外交通运输线及运输工具安全等。2015年，中国出境人员数量和对外直接投资金额均再创历史新高。内地居民出境人数达到1.28亿人次，同比增长9.68%。在外各类劳务人员103.8万人，在外深造的中国留学生总数达到108.89万人。[1]《2015年度中国对外直接投资统计公报》显示，中国对外直接投资流量实现连续13年快速增长，创下了1456.7亿美元的历史新高，占到全球流量份额的9.9%，同比增长18.3%，并首次位列二，实现净资本流出。截至2015年底，中国对外投资存量10978.6亿美元，全球排位第八，境外企业资产总额达到4.37万亿美元。[2]目前，已有2.02万家中国境内投资者在国外设立3.08万家对外直接投资企业，分布在全球188个国家（地区）。[3]民营经济在对外投资中比例显著上升，占2015年中国对外投资流量的65.3%。中国对外投资规模不断扩大，投资主体和形式日益多元化，覆盖领域和范围更加广泛，使得中国海外投资安全风险增加。

（二）中国境外安全风险激增

随着中国人员和机构大规模“走出去”，其海外利益安全的风险暴露明显升高。部分地区地缘政治冲突、政局动荡、恐怖主义和社会犯罪的升温，加剧了中国公民和企业面临的海外安全风险。2015年，中国海外安全总体形势日趋严峻，且呈现常态化、复杂化的趋势。

第一，中国海外安全风险暴露增加，境外安全案件数量和发案率达到新高。中国外交部领保中心数据显示，外交部领保中心和中国驻外使领馆在2015年共受理领事保护和协助案件86678件，同比增加27152件，增幅达45.61%。其中，共涉及95860名中国公民，造成1928人死亡。我国境外安全案件的发案率也在连年升高，从2013年的4.25件/万人上升至2014年的5.10件/万人，并在2015年升至6.78件/万人。[4]

图1 2012～2015年中国领事保护与协助案件数量和发案率

第二，中国境外安全风险源增加，重大危害集中于刑事犯罪、恐怖主义、政局动荡类安全事件。2015年，中国公民遭受的东道国社会治安、经济和劳务纠纷、意外事故、旅游纠纷、渔船抓扣、恐怖袭击和劫持人质以及政局动荡等安全威胁都有所增加。刑事犯罪、恐怖主义和政局动荡类安全事件在发生频次、危害程度等方面要更加严重，成为我国公民和机构海外安全的主要威胁。

1.刑事犯罪成为我国公民和机构海外安全Zui大威胁

中国对外投资集中于法治水平低下的高风险地区，且主要是基础设施类工程项目，受东道国社会治安威胁较大。2015年末，中国在亚洲的投资存量为7689亿美元，占我国对外投资总存量的近70%，拉丁美洲1263.2亿美元，约占11.5%，非洲346.9亿美元，约占3.2%。[5]中国对外工程承包项