北京37号文外汇登记-指南

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

国家品牌指数NBI的构建者西蒙·安霍特（SimonAnholt）认为，“正确的战略+实质内容+象征性活动”是成功打造区域品牌个性、形象和声誉的法宝。[41]整体而言，目前加拿大的国家品牌管理尚缺乏清晰的战略规划、明确的国家品牌定位描述与愿景阐释。“Canada，Keepexploring”等诉求仅仅是推广加拿大旅游目的地形象的活动主题，其一系列关注于国际游客体验的营销活动Zui多只能算是所谓的“象征性活动”，在“我是谁”“我要往哪去”这些更具战略意义的国家品牌管理问题上，加拿大需要凝聚更加明晰的战略思路，设定更加具有可持续性的发展路线图。而其中制约加拿大国家品牌管理效能提升的一个不容忽视的重要因素在于缺乏“专人管理”。加拿大的旅游、教育等政府管理机构近年来也不断发起各自领域的品牌推广活动，但整体而言，国家品牌管理中政府“有形之手”的引导与调节效应仍然未得到充分发挥。和公司品牌相比，国家品牌有两个致命弱点，其一是往往“没有人专门负责此事”，其二是由于的更替，品牌塑造往往缺乏延续性。新加坡的经验或许具有启示意义，即自始至终有人完全负责此事，避免领导更替而割裂国家品牌塑造的历史脉络。新加坡在国家品牌形象塑造上的延续性比大多数国家都更加扎实。[42]

在打造国家品牌个性上，加拿大拥有丰富的品牌元素与独特的品牌基因。即便与北美的两大近邻相比，加拿大的国家品牌形象同样存在个性化的深厚基础。较之美国的强悍、霸气甚至跋扈，加拿大在内政外交以及国家品牌形象的感官上更显得温婉，而与墨西哥稍显原生态的拉丁风情不同，加拿大更多了一层现代与时尚的小资情调。国家品牌形象与个性的塑造，归根结底在于人类福祉的关照与生活品质的宜人性，“多元文化主义的宜居之国”或是加拿大未来的国家品牌形象与个性塑造可兹参考的战略方向。

2.次级品牌联想缺憾对加拿大国家品牌发展的制约

国际级的明星、名人、城市、企业、产品以及大学等机构是国家品牌形象中重要的次级品牌联想源，对于一国品牌资产的提升具有显著的杠杆作用。

来自影视、体育、歌坛等各领域的国际知名人士可以成为国家品牌的代言人。全球乐迷因为披头士乐队而更加了解和喜欢英国，因为迈克尔·杰克逊、ladygaga们而强化了对于美国国际流行音乐圣坛地位的国家形象感知，因为鸟叔和江南style而对韩国的文化产品与国家形象有了全新的认知，体育爱好者们因为费德勒和纳达尔而认识了瑞士与西班牙并心生仰慕，因为姚明而知晓了遥远而陌生的中国……此类因知名人士的个人魅力和国际影响力而促进国家品牌形象塑造的事例可谓不胜枚举。反观加拿大，能够具有席琳·迪翁般国际知名度与影响力的各领域大腕终究有限，而在中国普通老百姓的认知中，对于加拿大名人个体与其来源国的联想也于略显久远的白求恩和当代的大山等寥寥数人。在国家品牌的名人代言应用上，加拿大可以有效挖掘的资源似乎相对有限。

公众对于一个国家品牌形象的认知有时往往来源于甚至于对该国一个或有限几个城市的了解与感知，城市品牌形象对于国家品牌形象的撬动作用不容小视。布鲁金斯学会（TheBrookingsInstitution）Zui新的一项全球大城市（城区、郊区、周边小镇等一体的大都会区）经济效益排名榜上，加拿大城市排名纷纷落后。卡尔加里（51）、爱德蒙顿（60）、温哥华（76）、多伦多（79）是排名相对靠前的加拿大城市。[43]无独有偶，在全球市场调查公司EuromonitorInternational发布的Top100全球旅游目的地城市排名中，加拿大也仅有多伦多（49）和温哥华（72）两个城市榜上有名，其2011年的到访游客数分别为27.374万和18.943万。[44]整体上看，大多数加拿大一线城市的影响力还只是区域性的，缺乏更有利的国际竞争力，对于支撑国家品牌的长远发展而言，加拿大各城市自身的品牌塑造任重道远。

加拿大是国际学生Zui青睐的留学目的地国之一。就全球范围而言，加拿大各大学的国际知名度、影响力及综合实力距跻身行列尚有不小差距与难度。根据国际知名的海外留学服务机构QuacquarelliSymonds（QS）发布的Zui新评估结果（见表13），加拿大共有九所大学跻身2013年全球大学前200强，多伦多大学（17）自2004年“QS全球大学排行榜”发布以来首次超过麦吉尔大学（21）成为加拿大排名Zui高的大学。在全球100位和前200位的大学中，加拿大的占比分别为5%和4.5%，与美国的30%和25.5%，英国的18%和14.5%差距明显，美国和英国联手包揽了前的全部席位以及前20强中的17席。在对国家品牌的强力支撑上，加拿大的国家教育品牌需要继续发力以发挥更强劲的助推功能。

表13 2011～2013年加拿大QS全球大学排行榜10位的大学

借助来源国效应的影响，国家品牌与企业品牌、产品品牌具有三位一体的共生、共振关系。苹果、微软、沃尔玛、迪士尼、丰田、Sony、大众、西门子、三星、LG等企业品牌是美国、日本、德国、韩国等全球经济体国家品牌形象丰满的重要基石与维系者。提到时装与美容，人们自然会联想到法国的时尚与浪漫，提到美食，意大利大餐的精致自然令人神往，提到汽车，美系、日系、德系的国家声望可谓呼之欲出。在国家品牌的塑造中，企业品牌、产品品牌是关键的战略性资源、重要的国家形象载体和有效的次级品牌联想激发源。纵观加拿大支柱性产业的分布特征及其本土企业的发展现状，不得不说加拿大企业在国家形象的次级品牌联想上存有先天不足与缺憾。在中国市场，普通消费者对于加拿大企业及其产品的认知可谓奇缺，残存的印记或许还要追溯到30年前“加拿大红色钾肥——禾大壮”、来福灵及其经典广告语“我们是害虫，我们是害虫，正义的来福灵，正义的来福灵，一定要把害虫杀死，杀死！”。目前来看，具有国际竞争力的加拿大企业及其产品主要集中在能源、制造业等领域，在家电、汽车、零售、日用化工、餐饮等消费者的能见度和体验性感知及其来源国联想更具效力的消费品领域，加拿大企业及其产品的国际市场开拓及其影响力有限，对国家品牌塑造的杠杆作用不彰显。

整体而言，加拿大本土企业在世界上的影响力还比较有限。在《财富》杂志发布的2013年世界500强中，仅有9家加拿大本土企业榜上有名（见表14），排名Zui靠前的森科能源公司（SuncorEnergy）也仅列第276位，从实力和数量上而言与美国、日本、中国、德国、韩国、法国等差距不小。从行业分布上看，加拿大本土的大型企业主要分布在金融、能源、投资