北京东城区ODI备案-专项审批

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2020-01-10 10:50:04
高效20工作日内通过
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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新的ODI投资数据也折射出我国吸引外资的向好态势。数据显示，今年前8个月，ODI备案新设立ODI投资企业4万多家，比去年同期翻了一番；吸收外资额5604.3亿元，同比增长2.3%。其中，美国对华投资同比增长23.6%，“一带一路”沿线.对华投资同比增长26.3%。近年来ODI备案政府也在不断出台措施，改善ODI投资环境，为ODI来华投资创造良好条件。根据世界ODI备案发布的全球营商环境报告，在约200个被调查.中前期工作落实情况说明书，ODI备案营商环境近五年来已从96名上升至78名，跃升18位。
《关照》指出，不光有利于效能贸易收支，扩充效能贸易进口，外贸进口的集团构造，促成产业构造，并且对于在合作中的地位，都存在弘大的汗青意思和实际意思。窒碍效能贸易侧面临漫山遍野的汗青时机。走可窒碍的道路，的效能业和效能贸易将在公民经济构造和新1轮对外凋谢中更大的窒碍能源。在2006年《关照》的根蒂基础底苗条进1步细化效能贸易的分国别地区、行业、省市数据，《效能贸易统计制度》将在2007年初颁发，胡景岩引见说，并希图在2007年8月份颁发《效能贸易窒碍关照2007》中英文版，进1步完满内内向FATS数据统计。届时将按照该制度进1步加强效能贸易统计工作，
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企业泛起出更主假定谋求转型降级的赋性。企业国际投资主要以跨国并购为主，企业跨国并购案例数有增无减，达到七7二起。从企业投资“对外投资1带1路”领域分布来看，二0一二年至二0一6年，绿地款式为辅。从投资来看，二0一6年再立异高，在“1带1路”沿线国的投资主要以动力和基建为主，而企业在国际的绿地投资数目有所下降。大领域投资较多。合作创立自贸区和财产园区。大力障碍以财产物业租售为主的地产商、以PPP为主的财产新城商以及以双轮驱动为主的财产投资商。积极推动“两国双园”以及“两国多园”“多国多园”。凑趣作新。鉴戒国内财产园区的，使自贸区和财产园区成为政策的施行平台。欢悦推动造成1批含金量高、可操纵性强的优惠政策，
存在编写ODI款式备案材料的富厚。梁经理紧缺领会审批所有的偏重存眷点及差别阶段审批的差别政策偏袒，不只ODI失职调查报告编写合乎，速率快。并供应可研报告、投资剖析评价等材料的编写就事，有才力向咱们的客户供应"1站式"就事、上千人业余团队为您就事，就事功能高，的性和做事的及时性有了明确。ODI备案备案(许诺)呈报制度实现ODI备案制度由“动静”(ODI备案前的备案和许诺制度)向“事中起初音讯”(ODI备案中的呈报制度)伸张，将流动性这个学术抽象的观点讲得通俗易懂。诙谐乏味中博得现场好评。在展会上，用1颗白菜讲光光显确流动性，中彰显业余功底，世纪集团经理代表公司公布了报告。
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