江苏企业海外投资备案全攻略（流程与要求）

江苏企业进行海外投资备案（ODI）的全攻略包括详细的流程与要求，以下是根据新的信息整理的内容：

一、所需材料

（一）境内投资主体设立境外企业

1. 《境外投资备案表》：需加盖印章。

2. 营业执照：提供双方的营业执照副本；若境外公司无营业执照，则需要核实其名称。

3. 对外投资设立企业或并购相关章程：或合同、协议等文件。

4. 董事会决议或内部决议：关于设立或并购的决议文件。

5. 前期工作落实情况说明：如可行性研究报告、资金来源说明、投资环境分析评价等。

6. 境外投资真实性承诺书：格式由相关部门提供。

7. 并购类额外材料：尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》。

（二）境内投资主体设立境外机构

• 类似于设立境外企业的材料，但主要为《境外机构备案表》和设立境外机构的内部决议等。

（三）变更情形

• 根据不同类型的变更，如增资、减资、股东变更或名称变更等，准备相应的材料，包括原《企业境外投资证书》、新的备案表、相关决议等。

二、材料要求

• 所有提交的文件必须盖有境内投资主体的印章，并且决策人员签字确认。

• 可行性研究报告应详细描述项目概况、投资必要性、资金来源等内容。

• 投资资金来源说明应包含自有资金、银行贷款、股东借款等情况及相关证明材料。

• 尽职调查报告需由机构出具，涵盖合法性、财产状况、资信状况等调查内容。

• 投资环境分析评价则涉及行业选择、物价水平、劳动力市场等多个方面。

三、办理流程

1. 登录平台

• 使用“商务部业务系统统一平台”，新用户需先申请账号，忘记密码者可联系当地商务主管部门重置。

2. 上报流程

• 在平台上填写并上传所需的电子材料，保存提交后等待受理状态更新为“待地市级受理”。

3. 证书领取

• 审核通过后，前往市商务局领取境外投资备案证书和报到登记表。

4. 使领馆报到

• 投资完成后30日内，向驻目的国使（领）馆经商处报到登记。

5. 外汇登记

• 投资金额较大时（例如超过500万美元），还需向外管局汇报并获得《境外直接投资外汇登记证》。

四、注意事项

• 投资企业应在完成注册登记后的规定时间内完成上述所有步骤。

• 确保提供的所有资料真实有效，避免因虚假陈述导致的法律风险。