金融企业境外新设公司的备案流程-------加急办理

金融企业境外新设公司的备案流程-------加急办理

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金融企业境外新设公司的备案流程-------加急办理

1. 内部规划：明确投资项目的投资方向，制定详细的投资计划和商业计划书。确定投资目的地、规模、方式、内容等，并准备必要的申请材料，如商业计划书、合同协议、尽职调查报告等。

2. 判断备案类型：根据投资金额、行业以及目标国家，判断项目是属于核准制还是备案制。涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目需进行核准管理；其他项目则实行备案管理。

3. 注册与登录：金融企业需注册商务部业务系统统一平台企业端，并登录进入企业端统一平台首页。

4. 填写并提交申请：在平台上填写投资备案表，并保存打印。提交包括营业执照复印件、内部决议真实性承诺书、前期情况落实说明（包括可行性研究报告、投资环境分析、投资资金来源说明等）在内的相关电子材料。

5. 审核与反馈：商务部或省商务厅自收到《境外投资备案表》后，一般会在3个工作日内予以备案或核准。审核通过后，企业可领取《企业境外投资证书》。

6. 提交申请：对于非敏感类项目，若投资主体是地方企业且中方投资额达到一定规模（如3亿美元及以上），还需向国家发改委进行备案。提交与商务部备案类似的申请材料，但可能有所不同，需根据发改委的要求准备。

7. 审核与反馈：发改委对申请材料进行审核，重点关注投资项目的行业流向、是否符合国家产业政策等。审核通过后，将颁发《境外投资项目备案通知书》。

8. 准备外汇登记材料：根据外汇管理局的要求，准备外汇登记所需的材料，如商务部或发改委的备案或核准文件、资金来源证明等。

9. 提交外汇登记申请：将准备好的材料提交至外汇管理局或其指定的银行，进行外汇登记申请。

10. 审核与登记：外汇管理局对申请材料进行审核，确认资金来源的真实性和合规性后，办理外汇登记手续，并颁发《境外直接投资外汇登记证》。

11. 设立公司：在获得所有必要的备案和核准文件后，金融企业可以在境外设立公司，并按照当地法律法规进行注册登记。

12. 税务、海关等登记：根据目标国家的法律法规，办理税务、海关等相关登记手续。

13. 定期报告：金融企业应定期向相关部门报告境外公司的运营情况，包括财务状况、市场状况等。

14. 风险管理：持续关注投资风险，制定应对措施，确保投资安全。

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