ODI备案流程详细讲解从申请到获批的每一步

ODI (Overseas Direct Investment,HIT

资）备案是中国企业进行境外投资时必须遵循的一项重要程序。下面是ODI备案的具体流程，从申请到终获批的每一步：1.准备阶段 收集材料：境外公司、子公司、办事处、代表处的章程。全体董事会决议或出资决议。

新经审计的财务报表。ODI备案证书（包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）。境外投资真实性承诺书。制定计划：明确投资目标、结构设计、资金安排等。准备详细的商业计划书。

2.项目立项发改委立项：向国家发改委或地方发改委提交项目申请报告。报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件。待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

3.审批发证商务部门审批/备案：向商务部或地方商务部门提交申请。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发企业境外投资证书。企业应在收到证书后两年内在境外开展投资。

4. 终备案外汇管理局登记：在银行完成外汇登记手续。外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。投资金额超过500万美元的，需向外管局汇报。

5. 实施阶段开设账户：在境外开设公司账户。办理资金汇出手续。实际操作：根据ODI备案的要求，在境外进行实际的投资操作。

6. 监管与报告持续报告：按照要求定期向相关主管部门报告投资进展情况。包括《境外并购事项前期报告表》、在建项目进展报告等。

7. 注意事项敏感国家和地区：对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的投资，实行核准管理。敏感国家和地区、敏感行业的界定可能会有所变化，需要关注新的政策指导。资金来源：清晰的资金来源说明，确保资金来源的合法性。合规要求：确保整个过程中遵守中国的相关法规。

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