在西班牙新设企业，境外投资备案指南-可加急代办

在西班牙新设企业进行境外投资备案，以下是相关指南：

一、备案条件

主体要求：境内依法设立的企业均可申报境外投资 。

成立时间：企业zuihao成立满一年以上，以提供符合要求的审计报告。

盈利和净资产：公司应具有盈利，净资产和境外利润应大于对外投资额。

行业限制：境内公司的业务不能属于限制或禁止的行业清单，如房地产、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类等。

资金来源：股东的背景和资金的来源必须合法和真实。

境外投资真实性承诺：需要提供境外投资真实性承诺书。

二、备案流程

准备申请资料：

投资申请书。

投资方案，包括投资金额、投资方式、投资领域等详细信息。

公司章程。

境内公司的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本。

境内公司上一年度的审计报告。

境内公司股东和法定代表人的身份证复印件。

西班牙公司的相关文件，如公司名称、注册地址、经营范围等（若已确定）。

其他可能需要的文件，如项目可行性研究报告、合作协议等（根据具体情况而定）。

发改委备案：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证：将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案，完成后即可获得境外投资证书。商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2 年在境外开展投资 。

外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额 500万美金以上的，需要外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

境外投资登记：在西班牙当地进行的备案登记，具体要求和流程需遵循西班牙当地的相关规定。

三、注意事项

资料准备要充分且真实：确保提供的所有文件和信息真实、准确、完整，避免因资料不实或不完整导致备案申请被驳回或延误。

关注行业政策：了解国家对于不同行业境外投资的政策导向，确保投资项目符合相关政策要求。

提前了解西班牙当地法规：熟悉西班牙的商业法规、税收政策、劳动法规等，以便在新设企业过程中遵守当地规定，避免出现法律风险。

注意时间节点：发改委和商务部的备案审批有一定的时间周期，企业应提前规划好时间，避免影响境外投资项目的进度。注意商务部门规定的在收到证书后2 年内在境外开展投资的时间限制。

若已在境外设立公司，需及时补办备案：如果企业先注册了境外公司，而未办理 ODI备案手续，那么该境外公司可能会面临无法正常开展业务的风险，甚至可能被投资目的地的监管机构要求注销。但如果投资主体已经在境外设立了公司，也可以在补办ODI 备案手续后进行境外投资。如果补办失败，境外的这家子公司就只能办理注销