陕西境外新设企业：ODI备案全流程解析

陕西企业境外新设企业的ODI（Overseas DirectInvestment，境外直接投资）备案全流程可以详细解析如下：

 陕西境外新设企业：ODI备案全流程解析-金九国际北京分公司可代办

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一、前期准备

了解政策：企业需全面了解国家关于境外投资的相关法律法规和政策，包括但不限于《境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》等，确保投资行为符合政策导向和法律法规要求。

内部决策：企业需通过董事会或股东会等内部决策机构，就境外新设企业事宜作出决议，并形成书面文件。

尽职调查：对拟投资的项目进行尽职调查，包括经济、技术、法律、财务、环境等方面的调查，以评估项目的可行性和风险。

准备材料：根据备案要求，准备相关申请材料，如企业营业执照、财务报表、投资资金来源证明、境外公司章程等。

二、提交申请

选择申请部门：中央企业径向商务部提出申请，其他企业向省级商务主管部门提出申请。企业还需向国家发展和改革委员会（简称发改委）提交相关材料，进行项目核准或备案。

提交材料：将准备好的材料提交至相关部门，并按照要求填写相关表格和提交电子版材料。

三、审核与核准

材料审核：商务部和省级商务主管部门收到申请材料后，会对材料进行审核。对于申请材料不齐全或不符合法定形式的，会在规定时间内一次性告知申请人需要补正的材料。

征求意见：省级商务主管部门在核准地方企业开展能源、矿产类境外投资时，需征求我驻外使（领）馆经济商务参赞处（室）的意见。商务部或省级商务主管部门在核准矿产资源勘查开发类境外投资时，应征求国内有关商会、协会的意见。

核准决定：省级商务主管部门按照核准的权限，自受理之日起15个工作日内做出是否予以核准的决定。需报商务部核准的，自受理之日起10个工作日内进行初审，同意后上报商务部。发改委的核准或备案流程类似，具体时间可能有所不同。

四、领取证书与外汇登记

领取证书：企业获得商务部门的核准后，会领取《企业境外投资证书》。发改委也会发放项目备案通知书。

外汇登记：企业需到国家外汇管理局地方分局或所在地银行进行外汇登记，办理《境外直接投资外汇登记证》。完成外汇登记后，企业可将投资资金汇出至境外。

五、后续管理

项目实施：在获得所有必要批准和登记后，企业可在境外设立企业并开展投资活动。

年报与报告：企业需定期向商务部门、外汇管理部门等报告其境外投资情况，包括投资项目的进展、经营状况、财务状况等信息。还需遵守目标国家或地区的法律法规和政策要求。

六、注意事项

时间周期：整个ODI备案流程耗时较长，企业需提前规划好时间，确保按时完成各项申请和审核工作。

合规要求：企业在境外投资过程中需严格遵守相关法律法规和监管要求，确保投资活动的合规性。还需关注政策变化和风险预警信息，及时调整投资策略和风险管理措施。

资金来源：企业需确保资金来源的真实性和合法性，避免使用非法资金进行境外投资。还需做好资金管理和使用计划，确保投资活动的稳健性和可持续性。

风险评估：企业应对境外投资项目进行充分的风险评估和控制，包括政治风险、经济风险、市场风险、汇率风险等。在投资过程中还需密切关注风险变化情况，及时采取应对措施降低风险影响。