俄罗斯ODI备案：如何准备与提交完整申请材料

俄罗斯ODI备案的准备与提交完整申请材料过程，需要企业严格按照相关法规和政策要求进行。以下是一个清晰的步骤说明：

一、境内部分文件准备

1. 主申请公司的营业执照、章程等注册文件，确保证照均在有效期内，并且公司注册时间满足至少满1年以上的要求。

2. 主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料，同样需要确保这些文件的真实性和有效性。

3. 审计报告：公司需提供近一年的审计报告，并显示公司处于盈利状态，净资产回报率高于5%，资产负债率低于70%。

4. 财报：提供完整的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

5. 境外投资真实性承诺书：公司需签署承诺书，承诺境外投资的真实性和合法性。

6. 资金到位证明：提供证明投资资金已经到位的文件，如银行转账凭证等。

7. 个人完税凭证（如需要）：如投资涉及到个人投资者，还需提供其完税凭证。

二、境外部分文件准备

1. 对外投资交易结构图：明确显示投资的结构和路径。

2. 境外公司注册文件，股东注册证书：提供境外公司的注册证明和股东证明文件。

3. M&A等项目公司介绍（如需要）：如果涉及并购等项目，需要提供被并购公司的产业、经营范围、客户群、所持技术等介绍。

4. 其他投资人情况（如需要）：如果还有其他投资人参与，需要提供其相关信息。

5. 签署的协议（如需要）：如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等。

三、提交申请

1. 填写并提交ODI备案境外投资备案申请表。

2. 提交项目可行性报告、项目DD报告、收购项目情况介绍书等文件。

四、办理流程

1. 签署法律文件：涉及框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等。

2. 项目申报材料准备：由投资主体和咨询单位共同完成。

3. 发改部门备案：向国家或地方发改委提交申请，待核准或备案后，发放核准文件或备案通知书。

4. 商务部门备案：向商务部或地方商务部提交申请，待核准或备案后，发放《企业境外投资证书》。

5. 外汇登记：在企业注册地银行进行外汇登记，如投资金额超过500万美金，需向外管部门汇报。外管部门审核后，会向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

通过以上步骤，企业可以完成俄罗斯ODI备案的申请与提交。在整个过程中，企业应确保所有材料的真实性和完整性，并严格按照相关法规和政策要求进行操作。