境外直接投资(ODI)备案的全流程指南如下:
发改委立项:
向发改部门及委员会申请项目,报送项目信息。
境内投资人签署各项所需法律文件。
待发改部门核准或备案后,发放核准文件或备案通知书。
商务部审批发证:
商务部门对申请进行核准或备案。
发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年内在境外开展投资。
外汇管理局备案:
银行进行外汇放款,外管局进行监管。
投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。
外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
在整个流程中,需要注意的是:
ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素,分为备案制和核准制。如果涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,都需要提交商务部和发改委进行核准。
办理流程耗时通常将近2~3个月,办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书:《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。
此外,申请ODI备案需要准备以下材料:
企业基本信息:包括企业名称、注册地址、法定代表人等。
投资项目信息:包括投资项目的名称、所在国家或地区、投资金额、投资方式等。
投资方信息:包括投资方的名称、注册地址、股权结构等。
投资资金来源证明:如银行对账单、财务报表等。
投资合同或协议:需提供正式的、经过公证的文件。
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