境外投资备案(Overseas DirectInvestment,简称ODI),是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外进行直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的的投资行为。
境外投资备案的办理流程一般包括以下步骤:
发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件。待发改部门核准或备案后,会发放核准文件或备案通知书。
商务部审批发证:商务部门在核准或备案后,会发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后的2年内在境外开展投资。
外汇管理局备案:银行放外汇,外管局进行监管。如果投资金额超过500万美金,需要向外管部门汇报。外管部门审核后,会向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
在办理境外投资备案时,需要提交的材料通常包括:
申请书:主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等。
《境外投资申请表》。
境外投资相关合同或协议。
有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料。
并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》。
企业营业执照复印件等。
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