境外投资ODI备案的风险和注意事项有哪些？
境外投资ODI备案的风险和注意事项有哪些？
境外投资ODI备案的风险和注意事项有哪些？
企业进行境外投资ODI备案可能会面临以下风险：- 法律层面： - 投资主体中止或停止实施并处以警告； -提供融资、担保的依法依规处罚。 - 实操层面： - 外汇进出受限； -内保外贷等金融操作的必要前提； - 企业境外上市的重大瑕疵考察点； -未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台； -未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。 企业在进行境外投资ODI备案时，需要注意以下几点： -发改委备案和商务部（厅）核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。 -如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部（厅）核准的《境外投资证书》；再办理发改委签发的《境外投资备案》。 -资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。 -递交的材料一定要实行预提交制；即：在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。
