2023北京境外投资并购备案说明 odi备案流程 ODI备案一站式找洪生
近年来由于世界贸易组织等国际机构难以充分发挥作用，以及美国等部分国家采取贸易保护主义措施等原因，国际贸易深受保护主义影响。在此背景下，RCEP全面生效为各方“重新回到以自由贸易为目标、强化国际合作的轨道提供了契机”。
2023北京境外投资并购备案说明
北京境外投资并购备案材料说明
1、投资主体营业执照盖章扫描件、
2、境外标的公司营业执照复印件（外文的需要翻译为中文版）；
3、境内投资主体蕞新审计报告；
4、经办人：手机、身份证号码、收件地址、邮箱、座机、职务；
5、国家商务部统一平台、北京市政务服务网账号密码；
6、境外并购标的公司预计年收入、纳税、员工人数、经营范围、主要销售的产品等信息；
7、银行资金存款证明；
8、境内主体简介或其他宣传资料；
9、投资9亿港币资金使用计划（增资额预计未来如何使用，测算依据 ）
10、股权转让协议（中文版）；
11、并购境外标的公司的尽职调查报告；
12、境外标的公司的审计报告或财务报表或估值报告（中文版）
13、境外公司原股东身份证明文件（身份证或护照复印件）
14、投资主体全体董事身份证号码（如果有董事会的提供），如果是只有股东会请提供股东证件复印件，股东为企业的还需提供法人身份证复印件；
15、境内投资主体蕞新的《公司章程》
北京境外投资并购备案流程说明
境外投资备案项目审批流程：
一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。
商务部：商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》
发改委：发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》
外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续
（1）报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门
（2）签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间
（3）发改部门核准或备案：国家或地方发改委
（4）商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门
（5）外管部门ODI外汇登记/37号文登记 ：地方外管局
马尔代夫《外国投资法》（法律编号：25/79）规定，将在马尔代夫投资所获收益汇出境外应当依照外国投资协议的条款，即“返还给外国投资股东的股息分红，支付投资者的海外派遣劳工薪水的汇出汇款，以及其他属于投资者的资金都不受任何外汇管理的限制。”马尔代夫货币管理局（MMA）设立了外汇定时跟踪报告系统，以使政 府充分掌握其国内的外汇兑换、收入和汇款情况。（1）每个银行规定不同，一般都需要提供公司章程、董事会决议、授 权书等文件，而且需要公证。（2）外汇汇入汇出没有管制。外汇汇出时如果是同一家公司的分公 司、子公司之间转账，只需提供一份转账说明；如果是汇往其他公司，需要提供发票。 （3）利润汇出除了正常的企业所得税以外，不需要缴纳其他税费。利 润税为15%。外国人携带当地货币（马尔代夫芦菲亚，MVR）和外币均无限制。
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