近年来,越来越多的企业开始向海外发展,因此将面临海外投资备案。
ODI备案,即境外投资备案,是指在中国境内设立的企业(包括有限责任公司、合伙企业)等投资主体投资于货币或证券、实物、知识产权或技术、股权债权等资产。取得境外企业的股权,进而取得境外企业的经营管理权及其他相关权益;专门向商务部和国家发展改革委申请批准的证明称为境外投资备案。
根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。
而办理ODI备案一般都分为新设、并购以及变更,变更情况特殊,我们在此不提,下面我们一起来看一下办理ODI备案时新设和并购公司所需的资料。
1新设境外公司
对新设立的境外公司投资,境内投资人需要准备
(1)《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径,*终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容),
(2)境外投资目的的公司章程,合同、协议等,
(3)相关董事会决议(或出资决议),
(4)经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告,
(5)前期工作落实情况说明:(包括尽职调查报告,可行性研究报告,投资来源情况说明,投资环境分析等),
(6)境内投资真实性承诺书。
2.并购境外公司
对干并购境外公司的投资,境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外企业须填写的
申请表差异不大,其注意差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明上。
同时,并购项目还需递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料,《境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查,可行性研究报告,投资资金来源,投资环境分析等,并提供境外投资真实性承诺书。
以上就是办理ODI备案时并购和新设企业应该准备的材料,希望可以对您有所帮助,如有需要,欢迎联系金九国际。
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