香港个人账户开户KYC尽职调查
香港金融监管部门要求金融机构建立有效的“认识你的客户(KYC)”程序,并认真加以落实。香港金融机构也十分重视“认识你的客户”,多数银行均建立了比较完善的客户身份识别措施:
1、明确了高风险地域、高风险行业以及高风险产品的标准;
2、自行开发程序,查询客户身份(主要查证客户是否为联合国制裁的机构和人员等重点人物);
3、建立了审批程序,根据客户风险程度大小,提高审批层次。
香港个人账户开户KYC尽职调查
香港金融监管部门要求金融机构建立有效的“认识你的客户(KYC)”程序,并认真加以落实。香港金融机构也十分重视“认识你的客户”,多数银行均建立了比较完善的客户身份识别措施:
1、明确了高风险地域、高风险行业以及高风险产品的标准;
2、自行开发程序,查询客户身份(主要查证客户是否为联合国制裁的机构和人员等重点人物);
3、建立了审批程序,根据客户风险程度大小,提高审批层次。
成立日期 | 2013年07月29日 | ||
法定代表人 | 元经理 | ||
注册资本 | 50 | ||
主营产品 | 提供北京内外资公司注册、年检、报税、代理记账、审计报税、出口退税、税控申请。 中国海外商标/专利注册、复审以及国际版登记、市场调研、项目省报审批、商业计划书、改制重组、兼并收购、内保外贷、投 | ||
经营范围 | 提供北京内外资公司注册、年检、报税、代理记账、审计报税、出口退税、税控申请。 中国海外商标/专利注册、复审以及国际版登记、市场调研、项目省报审批、商业计划书、改制重组、兼并收购、内保外贷、投融上市方案、投融资配对、投资主体设计、广播电视经营制作许可证/电影摄制许可证审批、保健品食品酒类流通许可审批、商标设计与申请、品牌文化孵化,公司变更,代理记账,企业年检、注册国内外公司、 | ||
公司简介 | 北京登尼特隶属于香港登尼特集团,是集团块块发展中非常重要的一部分,于2004年在北京设立,经过10余年的发展,北京登尼特已经从最初的分公司模式,发展成由,北京登尼特知识产权代理有限公司与北京登尼特投资顾问有限公司,两家专业公司组成的顾问机构。作为集团的一分子,秉承集团为企业建立一个无国界、跨行业、一站式、个性化的服务模式,为实现城际联营、产业融合而贡献自己的力量。北京登尼特业务介绍:创业服务服务: ... |