北京银行大额开户的流程，公司银行开户的流程

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2019年2月12日，央行发布了《关于取消企业银行账户许可的通知》，明确要求加强企业账户资金管控，取消企业银行开户许可证。加强对个人银行账户的管控，尤其是“公转私”账户及超过限额的账户。

1、按照通知要求，自2019年2月25日起，在全国范围内分批取消企业银行账户开户许可，在2019年底前实现完全取消；

2、在取消企业银行账户许可证的地区，办理基本户、临时户采用备案制；

3、依照《人民币银行结算账户管理办法》，严查企业基本户、临时户的开立、变更、注销，并加强企业银行账户管理；

4、建立涉企信息共享机制和企业银行账户违规联合惩戒机制；

5、严厉查处企业多头开户、乱开账户、出租、出借、出售账户行为；

6、对企业银行账户进行检测、存在异常的，将受到处理和惩罚；

7、每家企业只允许开立1个基本户，匿名账户和假名账户将受到查处；

8、企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务；

9、涉及可疑交易报告的账户，银行将按照反洗钱有关规定采取措施。核实违规的，将严肃处理；

10、企业每季度*少对账1次。

对于企业来说，银行账户至关重要，是企业正常运营的基础条件。而在开户许可证取消后，银行将按照规定审核企业身份、开户意愿真实性及基本存款账户唯一性后，即可为符合条件的企业开立基本账户，而不再需要由央行审批。

而另一项监管措施，则是《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》。其中*重要的内容，就是非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告大额交易，而大额交易内容包括：

1、当日单笔或累计交易金额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支；

2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转；

3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易额人民币50万元以上（包含50万元）、外币等值10万美元（含10万美元）的境内款项划转；

4、自然人客户支付账户与其他银行账户发生当时单笔或累计交易额人民币20万元以上（包含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

由以上两则通知可以看出，监管部门对于企业、个人的资金走向监控力度正不断提升，想要隐瞒资金去向已经不在可行。

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