对于企业来说,银行账户至关重要,是企业正常运营的基础条件。而在开户许可证取消后,银行将按照规定审核企业身份、开户意愿真实性及基本存款账户唯一性后,即可为符合条件的企业开立基本账户,而不再需要由央行审批。
而另一项监管措施,则是《中国人民银行关于非银行支付机构 开展大额交易报告工作有关要求的通知》。其中重要的内容,就是非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告大额交易,而大额交易内容包括:
1、当日单笔或累计交易金额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支;
2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转;
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易额人民币50万元以上(包含50万元)、外币等值10万美元(含10万美元)的境内款项划转;
4、自然人客户支付账户与其他银行账户发生当时单笔或累计交易额人民币20万元以上(包含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
由以上两则通知可以看出,监管部门对于企业、个人的资金走向监控力度正不断提升,想要隐瞒资金去向已经不在可行。
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更新:2024-05-17 08:31 发布者IP:223.12.64.243 浏览:0次- 发布企业
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- 大额银行开户
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- 北京市朝阳区国贸建外SOHO
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产品详细介绍
成立日期 | 2001年11月21日 | ||
法定代表人 | 张爱军 | ||
注册资本 | 200 | ||
主营产品 | 招投标服务、北京代写标书公司、代做标书公司、投标审计报告、北京上海标书制作公司;投标陪标公司、办理中国展览馆协会展览工程设计施工一体化资质证书、加急代办展览工程资质、3AAA信用等级认定、技术开发、培训、服务咨询;中介服务、 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;医院管理;病人陪护服务;广告设计、代理;广告发布;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;市场营销策划;共享自行车服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络设备销售;家具销售;机械设备销售;仪器仪表销售;日用百货销售;日用品销售;礼品花卉销售;汽车零配件零售;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品批发;机械设备租赁;电气设备销售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;五金产品制造;五金产品批发;建筑装饰材料销售;第一类医疗器械销售;体育用品及器材零售;小微型客车租赁经营服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;农作物病虫害防治服务;智能农业管理;农业机械服务;农业科学研究和试验发展;工程管理服务;住房租赁。 | ||
公司简介 | 北京喜之颂科技有限公司地址位于北京,于2017在北京怀柔工商行政管理局注册成立,注册资本为200万人民币,我公司主要经营企业管理咨询、注册公司、企业资质、招投标服务、北京朝阳区海淀区代写标书公司、北京标书制作代写标书公司、投标荣誉证书、办理展览馆协会资质、展览工程资质、3AAA信用等级认定、垃圾清运清扫资质、广告设计资质、开荒保洁清洁服务资质;代办总局核名国家局核名;专注于工程标书编制、投标预算、 ... |
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