境外投资备案申请条件:
1、申请人条件:中国境内依法设立的企业、事业单位
2、具备或符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整,符合法定形式。
3、有如下情形之一的,不予以备案:(1)申请材料不齐全或不符合法定形式。 (2)属于核准情况的。 (3)企业提供虚假材料申请的。(4)其他不予以备案的情形。
对于新设立的境外公司投资,需要准备《境外直接投资申请表》,表中需要说明投资入境*终目的地境外企业的信息,投资规模,资金结构,项目情况等内容。还需要准备境外投资墓地,公司的章程,合同,协议等,相关董事会如果有作出决议或者出资决议,需要有详细的报告。境内投资主体需要准备精神系的财务报表或是审计报告。前期工作落实情况说明需要包括禁止调查报告,可行性研究报告,投资资金来源情况说明以及投资环境分析等。还需要签署一份境外投资真实性承诺书。
ODI分为两种形式,一种是我们比较常见的境外投资备案,还有一种是核准手续。
境外投资备案的大体流程:确定发起主体-整理材料-商务部审核活的批文-发改委审核获得批文—资金汇出。
想要办理境外投资备案,需要明确的就是商务部门对境外投资备案和审批工作中*关注的重点:对该境外项目的真实性以及风险性进行评估。很多办理企业不明白这点,只是按照规定简单准备材料,这样是肯定不能通过的。实际上,我们的所有准备资料,都要和证明该项目的真实性以及风险性来处理。但由于境外投资项目的主体可能是商业并购,也可能是新设公司,文件的准备会有比较大的差别。
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