一般来说,ODI注册主要分为三个环节,即商务部/部门批准备案;国家发展和改革委员会批准备案(国家或省级);银行部门的外汇审计。只有在完成这三个环节并获得相应资格后,才能兑换国内资金并将其用于海外投资。
1.商务厅/部批准备案。
商务部/办公室的审批和备案主要是评估海外投资项目的真实性和项目风险,并根据项目的不同情况进行备案或审批。对于项目的归档或审核,需要根据项目本身的风险情况来确定。如果项目位于敏感国家和地区,则应批准敏感行业;对于其他情况,应采用归档管理。
2.发展和改革委员会(国家或省级)批准备案
国家发展和改革委员会批准备案的主要内容是了解海外投资项目本身的情况,包括项目本身的风险程度、项目规模和项目真实性。并根据项目本身的特点,确定项目备案或项目审计操作。
3.银行部门外汇审计。
银行部门的外汇审计主要向外汇管理局(外汇管理局隶属于中国人民银行)申请批准。由于银行需要对外汇进出口的平衡负责,因此对只有外汇才能进出的投资项目的审计更加严格。同时,应当指出的是,如果商务部和国家发展和改革委员会未能通过审批,银行部门将不接受ODI审批申请。