由于境外项目的主体可以是商业并购,也可能是新设公司,对这两种情况,需要准备略有不同的文件。
a.新设境外公司
1.《境外直接投资申请表》
2.经审计的财务报表
3.前期工作落实情况说明
4.境外投资真实性承诺书
b.并购境外公司
2.《境外并购事项前期报告表》及相关材料
3.《境外并购事项前期报告表》的境外投资真实性承诺书。
2、发改委核准备案(国家或省级)所需资料
1.投资主体的营业执照
2.投资主体近新的财务报表(经审计)
3.董事会决议或出资决议
4.项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)
5.自有资金证明
6.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书
7.境外投资真实性承诺书
3、银行部门外汇审核所需资料
1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》
2.外汇资金来源情况说明
3.境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)
4.商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件
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