什么是ODI备案?
ODI,英文全称为Overseas DirectInvestment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况:
1.境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少没有要求)
2.境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司,作为并购方的股东,需要出具尽职调查。)
企业境外投资备案所需资料
商务委
a.国内公司营业执照;
b. 国内公司海外投资的必要性说明;
c. 国内公司海外投资的简单说明;
d. 国内公司的业务说明;
e. 国内公司的股权架构;
f. 指定联系人,提供电话、邮箱、地址等
发改委
a. 追溯到实际控制人的股权架构;
b. 国内公司上一年度的审计报告;
c. 国内公司银行存款证明;
d. 海外公司章程和中文翻译件;