当前，银行将对大额付款和可疑交易实时监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，将大笔及可疑交易报告提交中国反洗钱监测分析中心。

一、在实际操作中，很多募资公司或资产类公司的朋友们相信都遇到了一些不小的麻烦，我来为大家解决麻烦

现在银行监管的如此之言，从公户中的费用要分笔转给多个私人账户名下，不仅会在银行系统中有报J预测的情况产生

并且还会受到多次的询证和落实，更甚者会让你要分到N天里面把费用分批转给投资者，这样就满足不了各位的需求了

我司现在的渠道可以为资管/投资公司提供合规的渠道

根据你的需求设定费用转出方案，可达到一次性为多笔支付到多个私户的Zui终目的。

再多的不方便多说 如果有意向，可来电沟通

二、想要规避公户转私户的风险，可以通过发放工资的方式来实现。

由公司账户转到私人账户的风险很大，必须在符合要求的前提下才能操作从公户转到私户。

假如个人是一个企业的员工，那么企业可以通过向个人支付工资的方式，将公司账户转到私人账户，而支付工资本身也是公户转私户的一种常见方式

因为个体与企业之间存在雇佣关系，是由于个体付出劳动而产生的报酬，这种报酬属于企业经营成本

因此，工资的支付可以从公司账户直接转给私户。

三、想要规避公户转私户的风险，可以通过向个人投资者发放股息。

若个人是企业的投资者，那么企业就可以将股息通过股息方式直接从公司账户转到个人账户。

许多企业的投资者都是个人，个人投资企业时，也是从个人账户上将投资资金转入企业账户。

如果一家企业在经营中获利，想要给投资者带来回报时，就可以把投资者的收益通过分红给投资者，这时就可以把投资收益从公司账户直接转到个人账户。