国内企业申请ODI境外投资备案登记流程和材料

国内企业申请ODI境外投资备案登记流程和材料

国内企业申请ODI境外投资备案登记流程和材料

国内企业申请ODI境外投资备案登记流程和材料

国内企业申请ODI境外投资备案登记主要涉及发改委、商务部门及外汇管理局三个核心环节，以下是详细流程和所需材料：

备案流程

1. 发改委备案/核准

• 备案制：适用于非敏感行业且中方投资额低于3亿美元的项目，企业需登录全国境外投资管理和服务网络系统，填写项目信息并上传相关证明文件。地方发改委通常在7个工作日内完成备案。

• 核准制：涉及敏感行业或地区的项目，需向国家发改委提交申请，审核周期约20-30个工作日。企业需提交更详细的材料，如项目可行性研究报告、投资协议等。

2. 商务部门备案/核准

• 企业通过商务部“境外投资管理系统”在线填报《境外投资备案表》，提交企业营业执照副本、境外投资企业的章程、董事会决议（或股东会决议）、投资主体的身份证明等纸质材料。商务主管部门在材料齐全且符合要求的情况下，一般在3个工作日内完成备案，并颁发《企业境外投资证书》。

3. 外汇登记

• 企业凭发改委和商务部门的批文，到银行办理外汇登记手续。银行审核资金来源（如自有资金、外债、利润等）后，为企业办理外汇登记，并在外汇管理系统中进行备案。企业可根据实际需要，将境内资金通过境外投资专用账户汇出境外。

所需材料

1. 发改委备案所需材料

• 基本材料：境外投资备案表、企业营业执照复印件、境外投资真实性承诺书、追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图、资金证明（如存款证明原件、审计报告等）。

• 项目相关材料：项目背景说明、“企业拟成立境外全资子公司”的决议、投资项目计划书或可行性研究报告、投资协议或意向书、境外目标公司相关资料等。

2. 商务部备案所需材料

• 基本材料：境外投资备案表、企业营业执照复印件、境外投资真实性承诺书、法定代表人身份证明等。

• 投资相关材料：投资协议或章程、境外公司注册信息、与被投资方签订的投资合同或协议（需正式且经过公证）。

3. 外汇管理局备案所需材料

• 基础材料：境外直接投资外汇登记申请表、企业营业执照、外汇登记申请表、商务部和发改委的批复文件等。

• 资金相关材料：外汇资金来源情况说明、投资资金出境计划和外汇使用说明、银行对账单、银行存款证明、贷款协议等证明资金来源的文件。

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