ODI境外投资备案登记需要办理哪些手续--商务局

ODI境外投资备案登记需要办理哪些手续--商务局

ODI境外投资备案登记需要办理哪些手续--商务局

ODI境外投资备案登记需要办理哪些手续--商务局

在天津办理ODI（境外投资）备案登记，需要经过多个部门的审核和备案，主要包括发改委、商务局和外汇管理局。以下是详细流程和所需材料：

发改委备案

1. 提交申请材料：

• 项目备案申报文件。

• 项目备案表。

• 投资主体注册登记证明文件。

• 追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图。

• Zui新经审计的投资主体财务报表。

• 投资主体投资决策文件。

• 具有法律约束效力的投资协议或类似文件。

• 证明投资资金来源真实合规的支持性文件。

• 境外投资真实性承诺书。

2. 审核与备案：

• 发改部门对项目进行审核，符合条件的发放《境外投资项目备案通知书》。

商务局备案

1. 提交申请材料：

• 加盖企业印章的《境外投资备案表》或《境外投资申请表》。

• 企业营业执照复印件。

• 对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）。

• 相关董事会决议或出资协议。

• 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）。

2. 审核与备案：

• 商务部门对申请材料进行审核，符合条件的发放《企业境外投资证书》。

外汇管理局备案

1. 提交申请材料：

• 《境外投资项目备案通知书》（发改委发放）。

• 《企业境外投资证书》（商务局发放）。

• 其他相关材料，如资金来源证明、投资计划等。

2. 审核与登记：

• 企业在银行完成外汇登记，取得《业务登记凭证》后，即可办理对外投资汇出手续。

注意事项

1. 材料准备：所有材料需加盖企业公章，多页材料需加盖骑缝章。

2. 敏感项目：涉及敏感国家、地区或行业的投资项目，需进行更严格的核准程序。

3. 时间限制：企业应在取得《企业境外投资证书》后的2年内完成境外投资活动。

4. 财务要求：企业需提供Zui近一年经审计的财务报表，且净资产回报率zuihao高于5%，资产负债率zuihao低于70%。

企业只需提供以上文件，我司一对一客户经理全流程服务，办理速度超过同行业30%，如因我们的原因不成功不收费取任何费用