北京大兴区ODI备案-五分钟学会高速拿下

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2019-12-21 09:22:09
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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2008年9月30日，温州市委杨湘洪随考察团结束访问回国前夕，突然声称“腰突”病复发，需在巴黎住院，此后一直未归。而在此之前，杨湘洪的已与法籍温州商人结婚，并前往法国。失踪前担任辽宁凤城市市委的王国强，曾计划于2010年7月赴美参加典礼，办理因私出国，因故未成行。2012年4月24日，与妻谭某（丹东海关主任科员）持因私出国去了美国。二人到美后再无消息。福建省工商局局长曾在已经的“谋划”中，令震惊的还数黑龙江河松街支行原行长高山。2005年1月，高山潜逃加拿大。他在职时将10亿元币分批转移出境，还拿十几次“出国考察”，安置妻子及为自己潜逃“踩点”。在妻子成功加拿大后，他把大量的资金转移到境外多个私人上去，然后宣布和妻子离婚。近年来，尽管不断加强对于出国的，甚至专门规定，处级以上干部出境需要审批和备案。但是，掩盖身份、绕过重重，成为们的主要手法。媒体报道，卢万里在潜逃时，用名为“张唯良”的跨越边境。于2006年逃亡，后于内被抓获。但其妻女均已绿卡，定居美国。
68万亿元。将大幅外资的设置装备摆设需求。充裕走漏表现出投资者对成本市场幻化凋零的积极狡赖和对经济安持重康运行的充沛信心，和债市纳入有名指数琐屑，外资已成为A股不容轻忽的力量境外机闲谈整体持有A值达1.截止二01九年3月末，截止3月末，境外主体持有境内币金产5.5月份起A股在MSCI举世基准指数中的纳入因子将由5%匆匆至二0%。同比减少1九%。77万亿元，同比减少80%；投资者经过沪股通和深股通持有的内地市值为10330亿元，共有1443家境外机构出入境内间债券市场，持债总面额1.4万亿元，4月1日，明天，彭博正式初阶将币计价的国债和政策性债券纳入彭博巴克莱举世阐发指数(BBGA)，同比减少31%；颁布《二01九年季度货币政策实验携带》表现，以成本市场为代表的金融业凋零成果较着，外资机构市场准入和在华展业取患了积极进展。1系列凋零成果表明，互联互通促成
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代表们认为，ODI投资法立法过程中，认真贯彻了科学立法、民主立法、依法立法的要求。国务院及其有关部门加紧研究和起草工作，及时将ODI投资法草案提请全国人大常委会审议。全国人大常委会两次审议ODI投资法草案，及时组织全国人大代表进行认真研读讨论，采取多种形式广泛征求意见，并积极回应各方关切；根据常委会审议意见、代表研读意见和各方面的意见，对草案反复修改，不断调整完善。草案符合党中央有关决策部署的要求，充分吸收了各方面的意见和建议，框架合理、内容得当、语言精练，已经成熟，建议提请本次会议审议通过。在充分肯定ODI投资法草案的同时，代表们又提出了一些修改意见建议。总的看，这些意见建议都是积极的、完善性的，有的属于细化制度、完善配套规定的意见，有的属于对具体法律执行的工作要求，多数意见在草案起草和审议过程中都进行过反复研究，可以通过制定配套规定予以细化，或在实践中不断总结经验，逐步完善。宪法和法律委员会于3月11日召开会议，对草案进行了认真审议，对代表提出的修改意见逐条研究。全国人大财政经济委员会、.发展和改革委员会、司法部、商务部有关负责同志列席了会议。根据各代表团的审
ODI备案申请流程1、填写《ODI备案表》，加盖后，连同企业营业执照复印件报深圳商委备案；2、证书，并到备案（深圳市发展和改革会）；3、申请ODI电子密钥；4、以信函、传真、电子邮件等及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。答：根据《通过进行收支统计申报业务指引（2016年版）》：境内居民与境内间涉及间接申报的交易包括：1、境内向境内客户发放国内，且由直接划款至境内客户境外，该交易实际由两笔交易构成，笔是境内居民与境内间的境内交易，无需申报；第二笔是境内居民的境内外同名间的跨境划转，应由境内居民按其资金用途的实际交易性质进行申报。2、境内机构或个人因支付境内费用或者归还境内而向境内境外支付的款项无需申报。该交易实际由两笔交易构成，笔是境内机构或个人与境内的交易，第二笔为境内境内外资金的划转，均无需申报。对于境内同一居民通过境内班里的涉及资本项目资金收付（定期转活期等存款期限转换业务或局另有规定除外）的行内和跨行同名划转业务，客户可以不用填写《境内申请书》和《境内收入申报单》，但境内应报送相关信息
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