北京大兴区ODI备案-发改委高速过审

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2019-12-21 09:12:58
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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一般贸易增长且比重。前2个月，我国一般贸易进出口2.75万亿元，增长3.9%，占我外贸总值的60.5%，比去年同期1.9个百分ODI点。其中，出口1.43万亿元，增长3.6%；进口1.32万亿元，增长4.3%；贸易顺差1084.8亿元，收窄4.2%。同期，加工贸易进出口1.14万亿元，下降6.6%，占25.1%，下滑2个百分点。其中，出口7271.3亿元，下降4.9%；进口4138.8亿元，下降9.5%；贸易顺差3132.5亿元，扩大1.9%。此外，我国以保税物流进出口4972.6亿元，增长7.5%，占10.9%。其中，出口1650.8亿元，增长14.3%；进口3321.8亿元，增长4.5%。　　对欧盟、东盟和等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线进出口增速高于整体。前2个月，中欧贸易总值为7376.3亿元，增长8.9%，占我外贸总值的16.2%。其中，我对欧盟出口4447.5亿元，增长7.5%；自欧盟进口2928.8亿元，增长11.3%；对欧贸易顺差1518.7亿元，扩大0.9%。我与东盟贸易总值为5819.3亿元，增长1.9%，占我外贸总值的12.8%。其中，我对东盟出口3217.2亿元，增长7%；自东盟进口2602.1亿元，下降3.8%；对东盟贸易顺差615.1亿元，扩大1倍。中美贸易总值为5249.7亿元，下降16.1%，占我外贸总值的11.6%。其中，我对美国出口4075.3亿元，下降9.9%；自美国进口1174.4亿元，下降32.2%；对美贸易顺差2900.9亿元，扩大3.9%。贸易总值为3245.3亿元，增长4%，占我外贸总值的7.1%。其中，我对出口1546.4亿元，增长3.7%；自进口1698.9亿元，增长4.2%；对日贸易逆差152.5亿元，扩大9.6%。同期，我国对“一带一路”沿线合计进出口1.28万亿元，增长2.4%，高出整体增速1.7个百分点，占我外贸总值的28.2%，比重0.5个百分点。
手段、力度向美加学习李伟民说，近几年，连续出现一些有钱人或是存在严重经济问题的，逃过海关的搜查将大量现金带出境的情况。这主要有两个原因，一是由于海关人员的工作失误，没有查出来。但这种情况很少，一个普通人通过海关时，连一个小小的打火机都能查出来，搜查出大量现金并不是一件困难的事。有报道称，之所以一些人能通过行李将大量现金带出境，说明我国在出入境检查方面有不足，应该加大检查力度，在检查措施和手段上向美国和加拿大等国学习，以超额现金的现象。谁带钱出境？ 入境国不通气 超量携带者身份不明当记者问到加方是否通知并和方面合作时，奈东并没有直接予以回复，“服务局和国外同行合作，共享信息是受相应部门的。服务局可能和其他共享信息，但是共享哪些信息并不会透露”李伟民律师坦言，受利益的驱动，入境国通常都不愿意把入境者携带现金情况提供给出境国，像加拿大、美国等国，实际上都有大量的人携带超量现金入境，但ODI备案当想了解具体情况时，这些大都会替入境者保密，不会把相关数据提供给我们。所以，即使知晓有些人曾将大量的现金带出国，由于拿不到直接证据，的也很难处罚者。这就一些携带现金出境的人，只要出了关，就能够逍遥法外，的法律很难再对其进行处罚。钱干吗使？
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ODI直接投资备案陆慷强调，一如既往欢迎外国企业来华投资开展互利合作，也将继续为外国投资者提供更加、公平、、可预期的投资营商。在这背后，广东深化重点领域改革、推进营商，不断增强外资对广东的投资信心。去ODI直接投资备案年广东发布“外资十条”修订版，在外资的市场准入、财税、知识产权保护等方面了一系列优惠政策。制
前5个月，我国企业对“一带一路”沿线的5前期工作落实情况说明书4个.有新增投资，合计59.3亿美元，同比增长8.2%。在“一带一路”沿线.新签对外承包工程合同额362.2亿美元，占同期总额的42.4%。对外投资行业结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。1月至5月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业以及批发和零售业。东部地区仍为对外投资的主力，东北三省企业日渐活跃。
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